Una agencia policial sudafricana detuvo recientemente a un hombre de 35 años sospechoso de utilizar criptomonedas para financiar actividades terroristas.

Transacciones sospechosas

Un organismo policial sudafricano detuvo recientemente a un hombre de 35 años que presuntamente utilizó criptomonedas para financiar actividades terroristas. Según los Hawks, el hombre, al que rastrearon hasta una casa en Johannesburgo, contravino la Ley de Protección de la Democracia Constitucional y Actividades Relacionadas.

Philani Nkwalase, portavoz de la agencia policial, reveló que los Hawks iniciaron una investigación sobre el hombre después de recibir información sobre las actividades relacionadas con el terrorismo.

“La investigación se inició en mayo de 2018 cuando el Centro de Inteligencia Financiera (FIC) y los Halcones recibieron información sobre transacciones sospechosas supuestamente vinculadas a la financiación del terrorismo. Se alegó que se compró criptomoneda en forma de Bitcoin por valor de $614 (ZAR11,500) a través de Luno, proveedor de servicios de activos virtuales (VASP), mediante la transferencia de dinero de la cuenta bancaria del sospechoso a la cuenta de custodia de Luno el 30 de noviembre de 2017”, dijo Nkwalase.

Inmediatamente después, el bitcoin se trasladó a otra billetera asociada con una organización “independiente” no nombrada. Las fuerzas del orden sudafricanas dijeron que su investigación preliminar indica que los fondos se transfirieron para apoyar a “participantes” en otro país con armas, ayuda financiera y otros proyectos.

Después de determinar el propósito de los fondos, las fuerzas del orden sudafricanas allanaron la casa del sospechoso el 24 de octubre, armados con una orden de registro. Se incautaron varios materiales, incluidos armas de fuego que no estaban guardadas en un lugar seguro como lo exige la ley.

Mientras tanto, Godfrey Lebeya, jefe de la Dirección de Investigación de Delitos Prioritarios, dijo que su equipo está colaborando con agencias locales e internacionales para “detener el flujo ilícito de fondos que alimenta el crimen organizado y el terrorismo.”

Se espera que el hombre comparezca ante el Tribunal de Magistrados de Lichtenburg el 6 de enero.
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