El nuevo año trae un nuevo comienzo para muchos, pero para algunas personas que han estado en el centro de la industria de las criptomonedas, es un momento para enfrentar las consecuencias de sus malas acciones. A continuación se muestra una lista de algunas figuras destacadas en el campo de las criptomonedas que cumplen penas de prisión:

1. Sam Bankman-Fried (SBF)

  • Delito: Fraude, asociación delictuosa y blanqueo de capitales.

  • Pena: 25 años de prisión.

  • Lugar de detención: Centro de Detención Metropolitano, Brooklyn, Nueva York.

  • Información adicional: Como ex director ejecutivo de la bolsa FTX, SBF se convirtió en un símbolo del colapso cuando FTX quebró, lo que provocó la desaparición de miles de millones de dólares de inversores.

2. Carolina Ellison

  • Delito: Fraude relacionado con el colapso de FTX.

  • Pena: 2 años de prisión.

  • Lugar de reclusión: Institución Correccional Federal en Danbury, Connecticut.

  • Información adicional: Ellison, ex director ejecutivo de Alameda Research y ex novia de SBF, jugó un papel central en la manipulación financiera entre Alameda y FTX.

3. Ryan Salame

  • Delito: Fraude relacionado con las operaciones de FTX Digital Markets.

  • Pena: 7,5 años de prisión.

  • Lugar de reclusión: Institución Correccional Federal en Cumberland, Maryland.

  • Información adicional: Salame es el ex codirector ejecutivo de FTX Digital Markets acusado de transferir ilegalmente fondos de cuentas de clientes a inversiones personales.

4. Alexéi Pertsev

  • Delito: Blanqueo de capitales.

  • Sentencia: Más de 5 años de prisión (recurrida).

  • Lugar de detención: aún no anunciado específicamente.

  • Información adicional: Como cofundador de Tornado Cash, Pertsev supuestamente estuvo involucrado en transacciones anónimas de criptomonedas utilizadas para el lavado de dinero.

5. David Carmona

  • Crimen: Operar el esquema Ponzi de criptomonedas de IcomTech.

  • Pena: 10 años de prisión.

  • Lugar de reclusión: Institución Correccional Federal en Ashland, Kentucky.

  • Información adicional: Carmona defraudó a los inversores con promesas de ganancias increíbles, cuando en realidad sólo utilizó dinero nuevo para pagar a los antiguos inversores.

6. A Kwon

  • Delitos: fraude de valores, lavado de dinero, manipulación del mercado y fraude electrónico.

  • Lugar de detención: No anunciado oficialmente.

  • Más información: El cofundador de Terraform Labs, Kwon, fue acusado de mantener artificialmente el valor de TerraUSD (UST) y Luna, lo que provocó un colapso por valor de decenas de miles de millones de dólares, lo que afectó gravemente a la muerte global del mercado de criptomonedas.

    La lista anterior es un fuerte recordatorio de las graves consecuencias legales del mal uso de la tecnología y la confianza pública. Si bien la industria de las criptomonedas continúa creciendo, la transparencia y el cumplimiento de la ley son requisitos previos para garantizar un futuro sostenible.

    #DoKwon #sambankman #TornadoCash.



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