El hombre de California, Ken Liem, ha demandado a tres bancos asiáticos por no detener el robo de aproximadamente 1 millón de dólares en criptomonedas. Según las afirmaciones de Liem, el Banco Fubon, el Banco DBS y el Banco Chong Hing no actuaron a tiempo después de ver señales de alerta que podrían haber evitado que fuera estafado.
Liem dijo que los criminales de criptomonedas se pusieron en contacto con él en LinkedIn en junio de 2023, ofreciéndole un esquema de inversión en criptomonedas falso. En los meses siguientes, transfirió fondos a los criminales con la esperanza de que estaban invirtiendo en su nombre. Fue después de un tiempo que se dio cuenta de que había sido atrapado en un gran fraude, culpando a los bancos por no ayudar a prevenirlo.
El hombre de California acusa a los bancos de ignorar señales de alerta
Según informes, los estafadores movieron fondos a través de cuentas en el banco antes de finalmente moverlos a terceros. En la presentación, Liem alega que las instituciones financieras no cumplieron con los estándares requeridos de Conozca a su Cliente (KYC), Prevención de Lavado de Dinero (AML) y la Ley de Secreto Bancario.
Dijo que los bancos eligieron pasar por alto la probabilidad de fraude llevado a cabo entre diferentes cuentas en sus plataformas. Liem afirmó que hicieron la vista gorda ante actividades sospechosas, ya que una revisión simple habría descubierto que el negocio del estafador era ilegal.
Afirmó que el banco no cumplió con la Ley de Secreto Bancario, dado que DBS tiene una sucursal en California. Fubon y Chong Hing, por otro lado, procesaron fondos a través de Wells Fargo. Otras entidades, incluyendo Xibing y Richou Trade, también fueron nombradas en la demanda, con Liem afirmando que tergiversaron el uso de su dinero y lo desviaron a cuentas no autorizadas.
El robo de criptomonedas cayó ligeramente en diciembre
Liem quiere un juicio con jurado y busca pagos en daños por un valor de 33 millones de dólares. En su presentación, cree que los bancos y entidades vinculadas jugaron un papel en la ayuda al fraude. Otro informe de caso de fraude en criptomonedas involucró a DMM Bitcoin de Japón. El robo de Bitcoin de 308 millones de dólares fue llevado a cabo por un grupo llamado 'TradeTraitor'. El grupo engañó a empleados de la plataforma haciéndose pasar por reclutadores en LinkedIn.
Sin embargo, las pérdidas en criptomonedas cayeron a 29 millones de dólares en diciembre de 2024. Según la firma de seguridad blockchain CertiK y Peckshield, fue la cifra más baja en 2024, y una caída drástica de las pérdidas de 115 millones de dólares de octubre. Mientras CertiK registró pérdidas de 28 millones de dólares, Peckshield registró pérdidas de 24 millones de dólares. A pesar de la caída, diciembre fue un mes agitado, con GemPad y LastPass sufriendo explotaciones. GemPad perdió 2.1 millones de dólares a manos de hackers, mientras que FEG perdió 1 millón de dólares.
La publicación El hombre de California demanda a tres bancos asiáticos después de sufrir un robo de criptomonedas apareció por primera vez en Coinfea.