Una coalición contra el crimen liderada por Tether, Tron y #TRM Labs se coordinó con agencias de aplicación de la ley a nivel mundial, congelando con éxito más de 126 millones de USDT relacionados con la operación criminal. Este es un gran paso adelante en los esfuerzos para combatir el abuso de las monedas estables para lavar dinero y cometer fraude financiero.
Unidad de Delitos Financieros T3: Liderando la lucha contra los delitos blockchain
Llamado Unidad de Delitos Financieros T3 (T3 FCU), el consorcio ha analizado más de $3 mil millones de USDT en la cadena de bloques desde agosto de 2024. El equipo ha monitoreado millones de transacciones en cinco continentes, trabajando estrechamente con las agencias de aplicación de la ley para identificar e interrumpir redes criminales.
Chris Janczewski, jefe de investigaciones globales de TRM Labs, comentó:
"La capacidad de T3 FCU para trabajar en estrecha colaboración con los organismos encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo es un testimonio de la eficacia de las asociaciones público-privadas para detener a los ciberdelincuentes que utilizan USDT en TRON".
Crimen y monedas estables: una preocupación global
Millones de personas utilizan monedas estables, como #USDT , para protegerse contra la inflación, enviar remesas y realizar transacciones entre pares. Sin embargo, un informe de Chainalysis muestra que 40 mil millones de dólares en transacciones de monedas estables estuvieron vinculados a actividades ilegales durante 2022-2023.
En particular, el informe de las Naciones Unidas de 2024 señala que el protocolo TRC-20 de $TRX es utilizado a menudo por organizaciones criminales para realizar transacciones ilegales. Sin embargo, Justin Sun, fundador de Tron, negó esta acusación y afirmó que su equipo siempre coopera contra el crimen en blockchain.
Esfuerzos para aumentar la transparencia
Mientras tanto, Tether se enfrenta a una investigación de los fiscales estadounidenses sobre posibles violaciones de las normas contra el lavado de dinero y evasión de sanciones. El director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino, ha negado repetidamente todas las acusaciones, insistiendo en que la empresa cumple plenamente con las regulaciones.
El futuro de las monedas estables y la transparencia
El éxito de #T3FCU muestra que las alianzas entre empresas y gobiernos pueden contribuir a construir un entorno blockchain más transparente y seguro. Con más de 126 millones de USDT congelados y estrictas actividades de monitoreo, esta es una señal positiva para un mercado de criptomonedas más transparente y legal en el futuro.
Concluir
El esfuerzo de colaboración entre Tether, Tron, TRM Labs y las autoridades es un gran paso adelante en la lucha contra los delitos blockchain y contribuye a mejorar la reputación y la transparencia de la industria de las criptomonedas.