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Autor｜jk

El 2 de enero, hora local de Estados Unidos, Do Kwon, ex fundador de Terra y cofundador de Terraform Labs, apareció oficialmente ante el público en el tribunal de Estados Unidos. En una audiencia en el Tribunal Federal de Manhattan, Do Kwon se declaró inocente y el caso entrará oficialmente en proceso de juicio.

Odaily informó anteriormente que el primer ministro de Montenegro, Milojko Spajic, dijo el martes que Montenegro había completado los procedimientos de extradición del cofundador de Terraform Labs, Do Kwon, a Estados Unidos. "Esta extradición demuestra nuestro compromiso inquebrantable con la justicia internacional y el Estado de derecho", dijo Spajic en una publicación en la plataforma X.

Do Kwon enfrenta cargos en Nueva York y Seúl por el colapso de la stablecoin TerraUSD, valorado en 40,000 millones de dólares en 2022. El año pasado, fue arrestado en Montenegro por viajar con un pasaporte falsificado. En abril de este año, después de un juicio civil por las acusaciones de la SEC, Terraform y su fundador Do Kwon fueron hallados culpables de fraude. Terraform ha acordado pagar 4.5 mil millones de dólares para resolver el asunto con la SEC.

Información de fondo: Colapso de Terra, extradición de Do Kwon y perspectivas del proceso judicial

El colapso de Terra

En mayo de 2022, el ecosistema Terra sufrió un colapso sin precedentes en toda la historia de las criptomonedas, donde los valores de sus dos criptomonedas clave, TerraUSD (UST) y LUNA, casi se redujeron a cero, provocando pérdidas de aproximadamente 40,000 millones de dólares.

UST fue el principal representante de las stablecoins algorítmicas del año, manteniendo un vínculo 1:1 con el dólar a través de algoritmos y mecanismos de incentivos del mercado, mientras que LUNA era el token de gobernanza que respaldaba la estabilidad de UST. Sin embargo, a principios de mayo, con la actualización del protocolo de Terra y la fuga de capitales, UST perdió su vínculo con el dólar y su precio se desplomó rápidamente, provocando pánico en el mercado. Para hacer frente a esta crisis, Terraform Labs intentó respaldar el precio de UST a través de reservas, pero no tuvo éxito. Al mismo tiempo, el mecanismo de doble moneda del protocolo de Terra llevó a la acuñación de una gran cantidad de nuevos LUNA, lo que further presionó a la baja el precio de LUNA, creando un ciclo vicioso.

Finalmente, el precio de LUNA se desplomó desde un máximo de aproximadamente 119 dólares hasta casi cero, y todo el ecosistema colapsó. Al mismo tiempo, el colapso de Terra provocó una reacción en cadena en el mercado, afectando a otras criptomonedas como Bitcoin y provocando la evaporación total de los fondos de millones de inversores. Posteriormente, las stablecoins algorítmicas prácticamente desaparecieron del mercado, lo que también condujo a colapsos en el mercado primario como el de 3AC.

¿Extradición a Estados Unidos o Corea del Sur?

Do Kwon se vio envuelto en un tira y afloja a principios de este año: tanto Estados Unidos como Corea del Sur querían juzgar a Do Kwon en su territorio. En marzo, se informó que Do Kwon sería finalmente extraditado a Corea del Sur, pero esta decisión fue retrasada por la Corte Suprema de Montenegro, que finalmente confirmó en diciembre que sería extraditado a Estados Unidos.

Anteriormente, había rumores en el mercado que afirmaban que, cuando Do Kwon fue arrestado por la policía de Montenegro, se encontró una billetera de hardware Trezor en su recto, que supuestamente contenía más de 10,000 bitcoins. Hoy en día, estos bitcoins valen más de mil millones de dólares.

Fuente: X

Perspectivas del proceso judicial

En el tribunal, Do Kwon se declaró no culpable de los cargos en su contra. ¿Qué sucederá después?

No culpable (Plead not guilty) es una declaración formal hecha por el acusado en el sistema judicial estadounidense en respuesta a los cargos en un caso penal, lo que significa que niega haber cometido los delitos que se le imputan. Esto no significa que el acusado sea declarado inocente de manera directa, sino que requiere que la fiscalía presente pruebas suficientes para probar la validez de los cargos, y el caso pasará a la fase de juicio, donde el tribunal decidirá si el acusado es culpable o no.

El 8 de enero, el caso se reanudará.

Es decir, lo que veremos a continuación será un gran drama judicial similar al de SBF a principios de este año. Desde la aparición de testigos hasta el veredicto final, se revelarán muchos secretos sobre el colapso de Terra. Odaily seguirá informándole sobre esto.

Podría enfrentar una condena de 130 años, pero aún sonríe.

Do Kwon enfrenta múltiples acusaciones. Según el comunicado de prensa de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, las principales acusaciones contra Do Kwon son las siguientes:

Declaraciones falsas de Do Kwon:

  • Declaraciones falsas sobre la stablecoin: Kwon hizo afirmaciones engañosas sobre la efectividad del sistema del 'protocolo Terra', que supuestamente usa algoritmos computacionales para mantener el valor de la llamada stablecoin de Terraform, TerraUSD (UST), en 1 dólar - 1 UST. Pero Kwon sabía que, después de que el protocolo Terra no pudiera restaurar el vínculo de UST con el dólar en mayo de 2021, llegó a un acuerdo con un ejecutivo de una empresa de comercio de alta frecuencia para que la empresa comprara grandes cantidades de UST para artificialmente respaldar el vínculo de UST con el dólar.

  • Declaraciones falsas de LFG: Kwon hizo afirmaciones engañosas sobre la gobernanza de Luna Foundation Guard Ltd. (LFG), alegando que la organización era administrada por entidades independientes responsables de desplegar miles de millones de dólares en reservas financieras para defender el vínculo de UST. Pero Kwon controlaba realmente LFG y Terraform, y desvió cientos de millones de dólares de los activos de LFG.

  • Declaraciones falsas de Mirror: Kwon hizo afirmaciones engañosas sobre el éxito del protocolo Mirror en la blockchain de Terraform, que supuestamente permitía a los usuarios crear, comprar y vender versiones sintéticas de acciones que cotizan en la bolsa de valores de EE. UU. Pero Kwon y Terraform realmente controlaban Mirror y manipulaban los precios de los activos sintéticos a través de robots de trading automatizados.

  • Declaraciones falsas de Chai: Kwon afirmó falsamente que la blockchain de Terraform se utilizaba para procesar transacciones financieras de miles de millones de dólares para la aplicación de pago surcoreana Chai, pero en realidad, Chai utilizaba una red de procesamiento financiero tradicional.

  • Declaraciones falsas sobre el token fundador: Kwon utilizó los 100 millones de tokens estables fundacionales destinados a reservas para transacciones fraudulentas, incluyendo la manipulación de los precios de los activos de Mirror.

El abogado de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, Daniel M. Gitner, declaró: “Como hemos acusado, este fraude y el colapso de la criptomoneda Terraform en mayo de 2022 borraron más de 40,000 millones de dólares de activos de inversores, causando pérdidas devastadoras a innumerables inversores en EE. UU. y en todo el mundo. Kwon ahora enfrentará un juicio justo en la corte federal de Manhattan.”

Sin embargo, según informes de Inner City Press, durante la audiencia de ese día, “Do Kwon estaba charlando con uno de sus abogados, sonriendo—aparentemente de buen humor.”

Do Kwon entra al tribunal. Fuente: Inner City Press

Según informes de The Block, Kwon también enfrenta acusaciones civiles presentadas por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) en febrero de 2023. La demanda de Terraform contra la SEC comenzó a finales de marzo, pero él no participó. En abril, un jurado determinó que Terraform y Kwon habían engañado a los inversores y eran responsables de fraude civil, violando la ley federal de valores.

Kwon se enfrenta a dos cargos de fraude de mercancías (cada uno con una pena máxima de 10 años), dos cargos de fraude de valores (cada uno con una pena máxima de 20 años), dos cargos de fraude telefónico (cada uno con una pena máxima de 20 años), dos cargos de conspiración (cada uno con una pena máxima de 5 años) y un cargo de conspiración de lavado de dinero (con una pena máxima de 20 años). Si se encuentran culpables todos los cargos, Do Kwon podría enfrentar hasta 130 años de prisión, más de cinco veces la pena de SBF.