Alerta de estafa con criptomonedas: demandan a bancos asiáticos por pérdida de 1 millón de dólares
Imagínese que un encantador desconocido lo corteja en LinkedIn y que luego termina pagando casi un millón de dólares en una estafa de criptomonedas. Suena como una pesadilla, ¿verdad? Desafortunadamente, esta es la dura realidad para Ken Liem, un residente de California que ahora está llevando a tres bancos asiáticos a los tribunales por supuestamente no protegerlo de una sofisticada estafa de "matanza de cerdos".
¿Qué es una estafa de matanza de cerdos?
Estas estafas implican manipular a las víctimas haciéndose pasar por un interés romántico o una conexión de confianza. Los estafadores se ganan su confianza y luego las convencen de invertir en esquemas de criptomonedas falsos. Es una táctica inteligente que se ha utilizado para estafar millones a inversores desprevenidos.
La Demanda: Un Fracaso en la Protección
La demanda de Liem tiene como objetivo a Fubon Bank Limited y Chong Hing Bank Limited con sede en Hong Kong, así como a DBS Bank con sede en Singapur. Él afirma que estos bancos no realizaron las verificaciones básicas de Conoce a tu Cliente (KYC) y de Prevención de Lavado de Dinero (AML), lo que podría haber señalado actividades sospechosas y prevenido el fraude.
Esto es lo que sucedió:
* Liem fue contactado en LinkedIn en junio de 2023 con una atractiva oportunidad de inversión en criptomonedas. * Durante varios meses, fue persuadido para transferir casi $1 millón a cuentas supuestamente mantenidas en los tres bancos. * Los bancos supuestamente no monitorearon ni informaron transacciones sospechosas, violando la Ley de Secreto Bancario de EE. UU.
Las Consecuencias: Una Demanda de $3 Millones
Liem busca un mínimo de $3 millones en daños, responsabilizando tanto a los bancos como a cuatro entidades con sede en Hong Kong por las pérdidas incurridas. Las entidades, Richou Trade Limited, FFQI Trade Limited, Xibing Limited y Weidel Limited, están acusadas de abrir cuentas en nombre de Liem y redirigir ilegalmente los fondos a cuentas de terceros.
La Gran Imagen: Aumento de las Estafas de 'Pig Butchering'
Las estafas de 'pig butchering' son una amenaza creciente en el sector de criptomonedas. Un reciente informe de Cyvers afirma que se perdieron más de $3.6 mil millones en tales esquemas en 2024. Si bien la mayoría de las víctimas quedan con billeteras vacías y poca esperanza de justicia, algunos están luchando a través de los tribunales.
Un Llamado a la Acción: Mantente Vigilante
A medida que el panorama de las criptomonedas continúa evolucionando, es esencial mantenerse vigilante y protegerse de las estafas. Recuerda, si una oportunidad de inversión parece demasiado buena para ser verdad, probablemente lo sea. Siempre haz tu investigación y nunca inviertas más de lo que puedes permitirte perder.
¿Qué opinas? ¿Tú o alguien que conoces ha sido víctima de una estafa de 'pig butchering'? Comparte tu historia en los comentarios a continuación.
Fuente: Crypto.news
La publicación 'Un Hombre de California Demanda a 3 Bancos Asiáticos por Estafa de Criptomonedas de $1M' apareció primero en CoinBuzzFeed.