Autor: Luc Cohen

Compilado por: Shenchao TechFlow

Introducción

El cofundador de Terraform Labs, Do Kwon, se enfrenta a serios desafíos legales por su papel en provocar el colapso de TerraUSD en 2022. El 31 de diciembre (según Bloomberg), el Primer Ministro de Montenegro dijo que había completado el proceso de extradición a Estados Unidos del cofundador de Terraform Labs, Do Kwon. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha presentado múltiples cargos de fraude en su contra, incluidos fraude de valores y lavado de dinero. ¿Cómo fue la audiencia y cómo se desarrollará el caso?

Shenchao TechFlow compiló este artículo para dar seguimiento a los últimos acontecimientos en las últimas audiencias posteriores a la extradición de Kwon y el progreso del caso.

La policía escolta a Do Kwon, cofundador de Terraform Labs, en Podgorica, Montenegro. Después de cumplir una condena por falsificación de documentos, fue entregado el 23 de marzo de 2024.

Cuerpo del texto

Resumen

  • Kwon fue extraditado de Montenegro a EE. UU., enfrentando cargos penales.

  • Los fiscales acusaron a Kwon de engañar a los inversores en el proyecto TerraUSD.

  • Después de la caída del mercado en 2022, varios titanes del campo de las criptomonedas fueron acusados.

El empresario de criptomonedas surcoreano Do Kwon es el desarrollador de las criptomonedas TerraUSD y Luna. Estas dos monedas causaron pérdidas de hasta aproximadamente 40 mil millones de dólares para los inversores durante el colapso del mercado en 2022. Esta semana, Kwon fue extraditado de Montenegro a EE. UU. y el jueves se declaró no culpable de los cargos de fraude penal en la corte.

La fiscalía federal de Manhattan presentó el jueves una acusación que incluye nueve cargos contra Kwon, cofundador de Terraform Labs y desarrollador de las criptomonedas TerraUSD y Luna, por delitos de fraude de valores, fraude de telecomunicaciones, fraude de mercancías y conspiración de lavado de dinero. Estos cargos están directamente relacionados con el colapso de TerraUSD y Luna.

Kwon apareció el jueves en la corte federal de Manhattan, vestido con una camisa de manga larga verde olivo y pantalones deportivos negros. En la audiencia, su abogado Andrew Chesley hizo una defensa de no culpable. El juez federal de EE. UU. Robert Lehrburger ordenó que Kwon permaneciera detenido, ya que su abogado indicó que no solicitarían fianza en este momento. Al finalizar la audiencia, Kwon recibió una acusación de 79 páginas y salió de la corte bajo custodia de los alguaciles de EE. UU. Se espera que regrese a la corte el 8 de enero.

De hecho, ya en junio del año pasado, Kwon llegó a un acuerdo de hasta 4.55 mil millones de dólares con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) en relación con un caso civil relacionado con el colapso de TerraUSD y Luna. Como parte del acuerdo, aceptó pagar una multa de 80 millones de dólares y fue prohibido de participar en cualquier operación de criptomonedas. Sin embargo, esto no impidió que continuara enfrentando cargos en el caso penal.

Según la acusación del jueves, los fiscales de Manhattan acusaron a Kwon de engañar a los inversores durante la promoción de TerraUSD en 2021. TerraUSD es una criptomoneda conocida como “stablecoin”, diseñada para mantener un valor constante de 1 dólar.

La acusación afirma que, cuando TerraUSD cayó por debajo de 1 dólar en mayo de 2021, Kwon declaró que un algoritmo llamado “Terra Protocol” había restaurado su valor. Pero en realidad, él organizó que una empresa de trading de alta frecuencia comprara en secreto millones de dólares en tokens para artificialmente aumentar el precio.

Los fiscales señalaron que las declaraciones falsas publicadas por Kwon atrajeron a muchos inversores minoristas e institucionales a comprar los productos de Terraform, lo que también elevó directamente el precio del token Luna, que está estrechamente relacionado con TerraUSD. Luna es una criptomoneda que experimenta grandes fluctuaciones de precio, con una capitalización de mercado que alcanzó los 50 mil millones de dólares en la primavera de 2022.

La acusación dice: “Este crecimiento dependía en gran medida de las acciones de fraude flagrante de Kwon hacia Terraform y su tecnología,”

Sin embargo, cuando el valor de TerraUSD volvió a caer drásticamente en mayo de 2022, una empresa de trading no identificada advirtió que “esta vez estabilizar su precio no sería fácil.”

Finalmente, tanto TerraUSD como Luna colapsaron ese mes. Este evento no solo provocó una caída drástica en el precio de otras criptomonedas, como Bitcoin, sino que también desató una gran agitación en todo el mercado de criptomonedas.

Aunque los fiscales no revelaron el nombre de la empresa de trading, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) señaló en su caso civil que Jump Trading ayudó a estabilizar el precio de TerraUSD en mayo de 2021. Jump Trading no ha respondido a esto.

Incidente de detención en Montenegro

En la demanda de la SEC contra Terraform, un jurado federal de Manhattan determinó en abril del año pasado que Kwon y Terraform eran responsables de defraudar a los inversores en criptomonedas.

Los abogados de Terraform argumentaron en sus declaraciones de cierre que la compañía y Kwon siempre revelaron de manera veraz sus productos y su funcionamiento, incluso si esos productos terminaron fracasando.

Sin embargo, Kwon no asistió a ese juicio, ya que desde marzo de 2023 ha estado detenido en Montenegro por cargos de falsificación de documentos. Fue entregado a las autoridades estadounidenses el martes en el aeropuerto de Podgorica, la capital de Montenegro.

Terraform anunció su quiebra ya en enero del año pasado.

Kwon es uno de los varios titanes de las criptomonedas que enfrenta cargos federales por su supuesta ilegalidad tras el colapso del mercado de criptomonedas en 2022. Esa crisis del mercado no solo provocó el colapso de múltiples empresas, sino que también tuvo un impacto profundo en toda la industria.

Por ejemplo, el fundador del intercambio FTX, Sam Bankman-Fried, fue condenado en marzo del año pasado por malversar hasta 8 mil millones de dólares en fondos de clientes y fue sentenciado a 25 años de prisión. Actualmente, está apelando esta sentencia.

Además, Alex Mashinsky, fundador y ex CEO de la plataforma de préstamos de criptomonedas Celsius Network, también se declaró culpable de dos cargos de fraude el mes pasado.