El cofundador de Terraform Labs, Do Kwon, compareció en Estados Unidos el 2 de enero y se declaró no culpable de los cargos de fraude relacionados con el colapso de la stablecoin TerraUSD (UST). Este caso involucra más de 40 mil millones de dólares en pérdidas y se ha convertido en uno de los casos legales más destacados en el mundo de las criptomonedas.
Primera comparecencia: niega nueve cargos de fraude
Do Kwon compareció en la corte federal de Manhattan en Nueva York y negó todos los cargos ante el juez federal de Estados Unidos Robert Lehrburger. Aceptó ser detenido sin derecho a fianza, enfrentando nueve cargos, incluyendo fraude electrónico, fraude de valores y fraude de productos. Estos cargos se originan del colapso de Terraform Labs, debido a la caída de precios de su criptomoneda LUNA y UST, que provocó una conmoción en el mercado.
Guerra legal transnacional: Estados Unidos y Corea del Sur luchan por la jurisdicción
Do Kwon fue arrestado en Montenegro en marzo de 2023, cuando intentaba salir del país con un pasaporte falso. Tras su arresto, Montenegro se convirtió en el campo de batalla entre Estados Unidos y Corea del Sur por los derechos de extradición. Ambos países acusan a Do Kwon de fraude, siendo Corea del Sur la que solicita la extradición basándose en su nacionalidad, mientras que Do Kwon intenta evitar ser enviado a Estados Unidos, ya que las sanciones por delitos financieros en Corea del Sur son relativamente ligeras.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional de Montenegro desestimó el 26 de diciembre de 2023 la apelación de extradición de Do Kwon a Corea del Sur, y días después el Ministro de Justicia de Montenegro firmó la orden de extradición. El 31 de diciembre, fue entregado a las autoridades estadounidenses por la policía de Montenegro.
Acusación: engañar a los inversores llevó al colapso de la plataforma
La fiscalía de Nueva York acusa a Do Kwon de engañar intencionadamente a los inversores, exagerando las capacidades tecnológicas y la tasa de adopción del blockchain de Terra, acciones que se consideran la causa directa del colapso desastroso de la plataforma. La oficina del fiscal del distrito de Manhattan que acusa a Do Kwon había logrado anteriormente la condena de Sam Bankman-Fried, cofundador de FTX, en 2024, lo que hace que este juicio sea muy esperado.
La SEC solicita 4.47 mil millones de dólares en compensación
Además de los cargos criminales, Do Kwon ha sido hallado culpable de fraude en un caso civil. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) presentó un caso civil que obliga a Do Kwon y a Terraform Labs a pagar 4.47 mil millones de dólares en compensación. Posteriormente, Terraform Labs anunció su quiebra.
Juicio de alto perfil que comenzará el 8 de enero
El abogado de Do Kwon se negó a comentar sobre el caso después de la audiencia. Actualmente, la próxima audiencia en el tribunal está programada para el 8 de enero, cuando se dará inicio a lo que podría convertirse en un juicio de alto perfil sobre criptomonedas en el distrito sur de Nueva York.
Este artículo Do Kwon niega las acusaciones de fraude: el caso de colapso de criptomonedas de hasta 40 mil millones de dólares avanza en Estados Unidos apareció primero en Chain News ABMedia.
