El cofundador de Terraform Labs Do Kwon se declara no culpable

El cofundador de Terraform Labs, Do Kwon, de 33 años, compareció ante un magistrado de EE. UU. el 2 de enero de 2025, declarando no culpable de los cargos relacionados con el colapso de $40 mil millones de TerraUSD, una stablecoin desarrollada por su empresa con sede en Singapur.

Durante la audiencia ante el juez Robert Lehrburger del Distrito Sur de Nueva York, Kwon acordó permanecer en custodia sin fianza.

Los cargos incluyen fraude de valores, fraude electrónico, lavado de dinero y fraude de productos básicos, derivados de su papel en la caída del ecosistema Terra.

La audiencia marca un momento crucial en la trayectoria legal de Kwon, que ha captado la atención global desde su extradición de Montenegro, donde los tribunales debatieron enviarlo a EE. UU. o Corea del Sur.

Los fiscales de la Oficina del Fiscal de EE. UU. en Manhattan no han indicado si hay un acuerdo de culpabilidad sobre la mesa o si tienen la intención de proceder con un juicio penal.

Una conferencia de caso está programada para el 8 de enero de 2025, permitiendo a ambas partes intercambiar pruebas y discutir mociones previas al juicio.

ÚLTIMA HORA: 🇺🇸 Do Kwon se declara no culpable de cargos de fraude en EE. UU. por el colapso de $40 mil millones de Terra.

La próxima conferencia en el tribunal está programada para el 8 de enero para que la defensa y la acusación discutan mociones y pruebas de cara al juicio. pic.twitter.com/Dct0RaB2Az

— udyhighs.ton 💎🧠 (@UdyHighs) 2 de enero de 2025

A medida que se desarrolla la batalla legal, Kwon sigue siendo el centro de uno de los casos de fraude en criptomonedas más mediáticos hasta la fecha.

Do Kwon extraditado a EE. UU. tras larga batalla de extradición,

Las autoridades legales de Montenegro determinaron que Kwon era elegible para la extradición a EE. UU. o Corea del Sur para enfrentar juicio.

Sin embargo, el 27 de diciembre, el Ministro de Justicia Bojan Božović aprobó formalmente su extradición a EE. UU.

"El magnate de las criptomonedas Do Kwon será extraditado a EE. UU., dice Montenegro"

"...Kwon, que enfrenta acusaciones tanto en Nueva York como en Seúl por el colapso de $40 mil millones de la stablecoin TerraUSD en 2022, fue arrestado en Montenegro el año pasado por viajar con un pasaporte extranjero....

Kwon’s… https://t.co/h6LYorkTj1 pic.twitter.com/obY9ZH3aDZ

— kristen shaughnessy (@kshaughnessy2) 28 de diciembre de 2024

La transferencia tuvo lugar a principios de esta semana tras la detención de Kwon en Montenegro por viajar con un pasaporte falso.

Fue arrestado en el Aeropuerto de Podgorica en marzo de 2023 mientras intentaba abordar un jet privado a Dubái.

Aunque los tribunales de Montenegro inicialmente favorecieron la solicitud de extradición de Corea del Sur, EE. UU. aseguró su transferencia, aprovechando su asociación de seguridad con Montenegro.

En una declaración traducida, el Ministerio de Justicia de Montenegro citó múltiples factores en su decisión de extraditar a Kwon a EE. UU.:

“La gravedad de los actos criminales, el lugar de ejecución, el orden de presentación de la solicitud, la ciudadanía de la persona solicitada, la posibilidad de extradición adicional a otro país, así como otras circunstancias.”

El 31 de diciembre, el Primer Ministro Milojko Spajić confirmó que Kwon estaba bajo custodia de EE. UU. tras ser entregado a las autoridades estadounidenses.

Hoy Montenegro completó la extradición de Do Kwon a los Estados Unidos para enfrentar cargos en el caso de Terra/Luna.
Nuestra nación ACOGE LA INNOVACIÓN y a emprendedores legítimos de cripto, IA y otras tecnologías, pero tenemos CERO TOLERANCIA POR EL FRAUDE. Esta extradición demuestra nuestro…

— Milojko Spajić (@MickeySpajic) 31 de diciembre de 2024

Este desarrollo sigue al acuerdo de Terraform Labs con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. en junio de 2024.

La empresa acordó pagar $4.47 mil millones, incluidos $204 millones en sanciones vinculadas a las acciones de Kwon como su ejecutivo, consolidando aún más la gravedad de las acusaciones en su contra.

Do Kwon buscado por EE. UU. y Corea del Sur

Kwon enfrenta graves cargos del Departamento de Justicia de EE. UU., incluidos fraude financiero y el uso de pasaportes falsificados en un intento de evadir el arresto.

Estos delitos conllevan un tiempo significativo en prisión.

Los fiscales de EE. UU. alegan que Kwon orquestó un "mundo financiero" basado en el engaño, empleando tácticas manipulativas para engañar a inversores, usuarios, socios comerciales y reguladores, según un documento presentado el jueves.

Los fiscales dijeron:

"Detrás de escena, los productos fundamentales de Terraform no funcionaban como Kwon anunciaba, y fueron manipulados para crear la ilusión de un sistema financiero funcional y descentralizado para atraer a los inversores."

Mientras tanto, los problemas legales de Kwon se extienden a su Corea del Sur natal, donde las autoridades también han buscado procesarlo, con una posible sentencia de 40 años si es condenado.

Do Kwon enfrenta nueve cargos

Kwon, ahora enfrenta nueve cargos criminales tras su extradición de Montenegro.

La última adición—un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero—se reveló en un acto de acusación modificado desellado el 2 de enero por el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York.

El Fiscal de EE. UU. Damian Williams alega que Kwon facilitó conscientemente transacciones que superaban los $10,000, consciente de que representaban ganancias de actividades ilegales.

Estos cargos acompañan ocho cargos ya presentados en marzo de 2023, incluidos fraude de valores, fraude electrónico, fraude de productos básicos y conspiración para cometer lavado de dinero, todos relacionados con el colapso de Terraform Labs tras la caída de sus tokens, LUNA y UST.

Los fiscales presentaron inicialmente el acto de acusación modificado bajo secreto en mayo de 2024, con su divulgación alineándose con la reciente aparición en el tribunal de Kwon.

¿Desafiante e impenitente o hay más de lo que parece?

Kwon entró en la sala del tribunal vistiendo un suéter gris-verde, su comportamiento notablemente tranquilo, incluso acentuado por una sonrisa.

Di Kwon acaba de ser traído por los US Marshals, vistiendo un suéter gris/verde. Ahora tiene abogados retenidos a ambos lados de él.

— Inner City Press (@innercitypress) 2 de enero de 2025

Esta compostura contrasta marcadamente con la gravedad de su situación.

Un reportero local en la sala del tribunal declaró:

“Do Kwon está conversando con uno de sus abogados, sonriendo—aparentemente de buen ánimo. En Montenegro, el 31 de diciembre a las 10 AM hora local, el FBI lo detuvo. Kwon se declaró no culpable a través de su abogado, quien añadió: 'Consentimos a la detención sin perjuicio.'”

Do Kwon está conversando con uno de sus abogados, sonriendo—aparentemente de buen ánimo

— Inner City Press (@innercitypress) 2 de enero de 2025

Una vez en la cima del éxito de LUNA, Kwon acumuló una gran riqueza rápidamente y, de manera controvertida, se burló de aquellos menos afortunados en X (anteriormente conocido como Twitter).

No debato con los pobres en Twitter, y lo siento, no tengo cambio para ella en este momento.

— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) 1 de julio de 2021

Su presencia relajada en el tribunal invita a la especulación: ¿es una muestra de confianza inquebrantable, o refleja una actitud impenitente en medio de las consecuencias de sus acciones?