Coinspeaker La Unidad de Crimen Financiero T3 Congela $100M en Tether en Operación Global de Antilavado de Dinero
La Unidad de Crimen Financiero T3 (T3 FCU)—una iniciativa formada en septiembre del año pasado por el emisor de stablecoin Tether, Tron (TRX) y TRM Labs—ha congelado $100 millones en USDT que se cree son ingresos de actividades ilícitas. La T3 FCU analizó $3 mil millones en volumen de Tether USDT de cinco continentes, lo que llevó a la última captura.
Según Chris Janczewski, el jefe de investigaciones globales en TRM Labs, el lavado de dinero como servicio —que implica contratar usuarios de la darknet para limpiar fondos ilícitos— fue el mayor contribuyente a los recientes fondos congelados. Además, Janczewski señaló que la T3 FCU apuntó a estafas de inversión, operaciones de drogas ilícitas, crímenes financieros relacionados con el terrorismo y hackeos, entre otros.
“La blockchain es un mal lugar para hacer lavado de dinero porque es tan transparente. Podemos confirmar informes de víctimas en una blockchain pública e incluso identificar a otras víctimas, un nivel de información que simplemente no es posible con las finanzas tradicionales,” señaló Janczewski.
Un sentimiento similar fue expresado por Justin Sun, el fundador de la blockchain Tron, quien agregó que los criminales ahora tienen una razón importante para no optar por productos basados en TRX. Además, la T3 FCU también apuntó a los hackers patrocinados por Corea del Norte, con hasta $3 millones congelados.
“En última instancia, esperamos que a través de nuestros esfuerzos, no solo los víctimas recuperen sus fondos, sino que los actores maliciosos piensen dos veces antes de participar en actividades ilícitas en blockchains como Tron”, señaló Janczewski.
Impacto del Mercado en el Ecosistema Tron
Bajo la administración Biden, la red Tron ha estado bajo presión de varias agencias gubernamentales por supuestamente permitir actividades delictivas. Por ejemplo, la SEC de EE. UU. acusó a Sun y a su familia de negocios en 2023 por ofrecer valores de activos cripto no registrados y manipulación del mercado a través de un extenso lavado de operaciones de TRX.
A finales del año pasado, Coinbase Global Inc. (NASDAQ: COIN) señaló en un documento judicial que eliminó Wrapped Bitcoin (WBTC) debido a su estrecha afiliación con Sun.
Sin embargo, Sun y el Tron DAO han respondido a Coinbase facilitando la congelación de más de $100 millones de USDT provenientes de actividades delictivas. Además, Sun ha realizado una inversión significativa de $30 millones en World Liberty Financial (WLFI), que cuenta con el respaldo del presidente electo de EE. UU., Donald Trump.
Como resultado, la red Tron está bien posicionada para reingresar al mercado de EE. UU. en el corto plazo, potencialmente después de la inauguración de Trump a finales de este mes. Además, la administración Trump ha puesto un gran énfasis en permitir el crecimiento y desarrollo de la industria de activos cripto en los Estados Unidos.
Los mayores beneficiarios serán los tenedores de TRX a medida que el token gane adopción general. La altcoin de gran capitalización, con una valoración totalmente diluida de aproximadamente $23 mil millones y un volumen de transacciones promedio de 24 horas de alrededor de $823 millones, ya está en descubrimiento de precios en medio de la tan anticipada altseason.
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