Según un informe de Deep Tide TechFlow del 2 de enero, desde su creación en septiembre de 2024, el departamento de lucha contra el crimen financiero T3 (T3 FCU), formado por Tether, TRON y TRM Labs, ha congelado un total de 100 millones de USDT utilizados por actores ilegales.
T3 implica que TRM Labs use su inteligencia blockchain y herramientas de monitoreo para ayudar a Tron y Tether a identificar y congelar USDT relacionados con actividades ilegales. La emisión de USDT en la blockchain de Tron se acerca a los 60 mil millones de dólares, siendo la segunda mayor emisión después de Ethereum, que tiene una emisión ligeramente superior a los 75 mil millones de dólares.
El jefe de investigaciones globales de TRM Labs, Chris Janczewski, afirma que los servicios de lavado de dinero son la mayor fuente de fondos congelados; las estafas de inversión, las drogas ilegales, la financiación del terrorismo, las estafas de ransomware, los ataques de hackers, la explotación de vulnerabilidades e incluso los crímenes violentos también se han convertido en objetivos. Hasta 3 millones de dólares en USDT congelados están relacionados con Corea del Norte, que ha estado intentando activamente infiltrarse en proyectos de criptomonedas para recaudar fondos para el régimen del país. El Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció en diciembre que había desmantelado la red de lavado de dinero de Corea del Norte.