¿Se confiscarán las ganancias si gané millones en el comercio de criptomonedas? ¿Se congelará mi tarjeta al retirar dinero? ¿Estará involucrado en un delito penal? Recientemente, algunos seguidores del comercio de criptomonedas me han preguntado después de ganar varios cientos, si comerciar con criptomonedas es ilegal, si sus ganancias serán recuperadas y confiscadas, y si durante el proceso de retirar efectivo, su tarjeta bancaria será congelada judicialmente, y si después de la congelación podrían verse involucrados en un caso penal?

También consulté a mi amigo abogado, y hoy hablaré sobre los riesgos legales del comercio personal de criptomonedas.

Primero, actualmente la regulación legal de las criptomonedas se resume en una frase: el comercio personal de criptomonedas no viola la regulación legal, pero retirar efectivo y recibir fondos ilícitos puede resultar en la congelación judicial de esos fondos, enfrentando la devolución y descongelación.

Segundo, ¿se podrían confiscar las ganancias? No hay regulaciones legales que estipulen la confiscación de las ganancias en criptomonedas, lo que se considera un acto de riesgo personal, y no se impondrán sanciones ni confiscaciones obligatorias.

Tercero, si los fondos recibidos al retirar efectivo provienen de actividades fraudulentas, pero si el precio y demás transacciones son normales, la tarjeta puede ser congelada, pero no se elevará a un caso penal.

Generalmente, los que están involucrados en delitos penales relacionados con el comercio de criptomonedas son los comerciantes de U, ¿lo entiendes?