El siguiente texto se ha recopilado de la serie de Twitter Space #Diálogo con traders, presentado por FC, socio fundador de SevenX Ventures, Twitter @FC_0X0.
Invitado de este episodio: Sa Bi Ge, fundador de CashCashBot, Twitter @SaBiBro666.
El camino de trading de Sa Bi Ge: de la bolsa a la transformación de estrategias en cadena.
Sa Bi Ge, pionero en el campo del trading impulsado por datos en cadena. Nacido en Taiwán, entró en el campo de las criptomonedas en 2017, se unió a una bolsa en la China continental en 2019, trabajando en su departamento de listados, centrado en el análisis de datos en cadena y la debida diligencia de proyectos. Esta experiencia le proporcionó un profundo conocimiento de la industria y una sólida base en análisis de datos.
En 2022, decidió dejar la bolsa y comenzar su propio emprendimiento. Al principio, se centró en el desarrollo de proyectos de aplicación de NFT. Sin embargo, a medida que el mercado de NFT comenzó a enfriarse, observó con agudeza el auge del trading de Memecoin y rápidamente ajustó su enfoque, concentrándose en el trading en cadena y en decisiones de inversión impulsadas por datos. Él y su equipo desarrollaron diversas herramientas de análisis y bots de trading para monitorear el comportamiento de las direcciones en cadena y generar señales de trading.
La estrategia de trading de Sa Bi Ge tiene características distintivas: no se preocupa por la valoración narrativa, sino que se centra en el monitoreo en cadena y en estrictas reglas de toma de ganancias y detención de pérdidas. Él enfatiza que, al establecer una estrategia clara para tomar ganancias y detener pérdidas, el trading puede liberarse de la interferencia de emociones subjetivas.
Al mismo tiempo, también señala que la lógica del trading necesita ser optimizada constantemente. Al principio, se centró en el comportamiento de trading de dinero inteligente en cadena, luego amplió su enfoque al comportamiento de operaciones del equipo (grupos de conspiración), y luego al comportamiento de direcciones clave de un solo token. Al analizar en profundidad estas actividades en cadena, mejora constantemente la precisión de sus decisiones de trading.
Actualmente, las principales tenencias de Sa Bi Ge incluyen BTC, ETH y SOL. Estos activos constituyen la piedra angular de su cartera de inversión principal. Además, el recientemente destacado #Moodeng se ha convertido en un hito importante para él: logró un retorno de 5000 veces en un corto período. Pero para Sa Bi Ge, el significado de $MOODENG va más allá de los rendimientos.
El verdadero valor de MOODENG radica en validar la efectividad de su estrategia impulsada por datos. Al rastrear el comportamiento en cadena de las direcciones principales de MOODENG, confirma la teoría del trading de "seguir a los grandes jugadores". Este resultado práctico no solo fortalece la credibilidad de su estrategia, sino que también proporciona valiosas experiencias para decisiones de trading futuras.
¿Cómo usar datos y disciplina para asegurar el éxito en el trading?
Durante el proceso de trading, Sa Bi Ge enfatiza la estrategia estandarizada de "doblar el capital y detener pérdidas a la mitad", que es el núcleo de su gestión de riesgos. Esta estrategia evita la interferencia de las emociones del mercado mediante reglas claras y valida la viabilidad de un valor esperado positivo (EV) a través de modelos matemáticos.
En trading, basta con mantener una tasa de éxito del 33% o más para lograr un EV positivo. Por ejemplo:
• Escenario de toma de ganancias: vender todo después de duplicar los activos, logrando un 100% de rentabilidad. • Escenario de stop-loss: vender todo después de que los activos se reduzcan a la mitad, perdiendo un 50%.
Basado en la suposición anterior, cuando la tasa de éxito alcanza o supera el 33%, los rendimientos a largo plazo del trader son positivamente crecientes. La estrategia de Sa Bi Ge se basa en la probabilidad, centrándose en mantener una mentalidad estable para evitar que las fluctuaciones del mercado a corto plazo sacudan las decisiones de trading.
Al mismo tiempo, el equipo de Sa Bi Ge ha desarrollado una serie de herramientas centradas en los datos, proporcionando a los usuarios una profunda visión de los puntos focales del mercado y el comportamiento de los grandes jugadores:
Análisis de información privilegiada de tokens (CashCash Bot).
A través de grandes datos, se analiza la estructura de tenencias de los tokens y el comportamiento de las direcciones. Sus funciones clave incluyen:
Identificación del comportamiento de los grandes jugadores: filtrar direcciones que tienen características de transacciones colectivas o asociaciones de transferencia y clasificarlas como "grupo" o "conglomerado de grandes jugadores".
Análisis de instantáneas y tendencias: evaluación cualitativa y cuantitativa de la concentración de tenencias de un token, identificando si los grandes jugadores están acumulando.
Optimización de modelos de comportamiento: combinando el comportamiento de transferencia de direcciones (como el uso de puentes entre cadenas o mezcladores) y las tendencias de flujo de capital en cadena, se forman predicciones precisas sobre las operaciones de los grandes jugadores.
Señal de FOMO CALL.
Esta es una herramienta de señales de trading en tiempo real desarrollada a partir de una base de datos de miles de direcciones de fondos inteligentes acumuladas por el equipo. Cuando un grupo de direcciones con un historial de desempeño excelente compra colectivamente un token en un corto período de tiempo, FOMO CALL emite una señal. Esta señal ayuda a los usuarios a capturar rápidamente los puntos focales del mercado y a juzgar si el token tiene un potencial de aumento a corto plazo.
Estas herramientas proporcionan a los usuarios un sistema completo de apoyo al trading. Por ejemplo, cuando las herramientas de análisis de información privilegiada de tokens muestran que el nivel de acumulación de un token por parte de los grandes jugadores ha alcanzado un punto máximo, al mismo tiempo que la señal de FOMO CALL captura el comportamiento de compra colectiva de varios fondos inteligentes, esto generalmente indica que el token puede convertirse en un punto focal del mercado. Los usuarios pueden utilizar los datos proporcionados por las herramientas, combinándolos con estrategias de doblar el capital y detener pérdidas a la mitad, para establecer posiciones y seguir la tendencia.
¿Cómo capturar el movimiento de los grandes jugadores a través de datos y tomar acción?
En el mercado de criptomonedas, los grandes jugadores acumulan y distribuyen ganancias, y durante este proceso, el comportamiento de tenencia en cadena inevitablemente cambia. El núcleo de la estrategia de trading radica en cómo capturar los patrones de comportamiento de los grandes jugadores a través de datos. Por ejemplo, durante el período de acumulación, los grandes jugadores exhiben un comportamiento específico en cadena, que puede ser agrupado y convertido en señales de trading.
Sin embargo, cuando más personas adoptan estrategias similares, los grandes jugadores pueden ajustar sus tácticas o incluso ocultar su comportamiento. Por lo tanto, la efectividad de la estrategia de trading necesita ser ajustada y optimizada constantemente para identificar posibles comportamientos ocultos de los grandes jugadores. Sa Bi Ge cree que esto es un juego continuo, y un modelo de monitoreo optimizado dinámicamente es clave para la efectividad a largo plazo de la estrategia.
La estrategia de Sa Bi Ge comienza con el seguimiento de "dinero inteligente"; estas direcciones suelen tener una tasa de éxito superior al 40% en el mercado y logran rendimientos significativos. A través de herramientas que filtran estas direcciones, él y su equipo establecieron su propio DAO y lista de monitoreo, realizando un seguimiento continuo de un grupo de direcciones con un desempeño sobresaliente.
Los métodos centrales de la estrategia incluyen:
Identificación de acciones colectivas: el equipo monitorea y descubre que ciertos grupos de direcciones operan de manera sincronizada, incluyendo acciones colectivas de acumulación y distribución. Esta regularidad se convierte en la base de la estrategia.
Control de posiciones: al seguir a los grandes jugadores, evitar entrar en la lista de las 100 principales tenencias, manteniendo un perfil bajo para no afectar el ritmo de operación de los grandes jugadores. Normalmente, las compras no superan el 0.5% del valor de mercado de ese token.
Respuesta a señales: cuando un grupo en la lista de monitoreo muestra señales colectivas de ingreso a un token, la estrategia sigue con pequeñas pruebas de entrada, evitando revelar su comportamiento demasiado pronto.
Caso de estrategia: el proceso de trading de Moodeng.
El éxito de MOODENG es un hito importante para el equipo de Sa Bi Ge. En septiembre de 2024, el equipo monitoreó un grupo de direcciones que habían tenido un rendimiento sobresaliente a largo plazo, que entraron masivamente en MOODENG y rápidamente acumularon. El equipo, basándose en las tácticas anteriores de los grandes jugadores, mantuvo compras pequeñas y siguió progresivamente.
Durante el proceso de trading, los grandes jugadores, a través de múltiples aumentos y correcciones, prueban la emoción de compra y venta del mercado, al mismo tiempo que aseguran que la concentración de chips no se diluya. Sa Bi Ge, al monitorear en tiempo real los cambios en las proporciones de tenencias de estas direcciones principales, descubre que cada vez que hay una corrección, los grandes jugadores vuelven a acumular. Este fenómeno refuerza la confianza de su equipo en MOODENG.
Finalmente, MOODENG subió desde un valor de mercado bajo hasta cientos de millones, y el equipo no solo obtuvo altos rendimientos, sino que también validó en este proceso la teoría de trading de "seguir a los grandes jugadores".
¿Cómo aprovechar las oportunidades de rotación de capital en el mercado de criptomonedas?
Los cambios cíclicos en el mercado de criptomonedas tienen un impacto significativo en la ejecución de estrategias de trading. Desde una perspectiva de ciclo grande, los puntos de atención del capital pueden variar en diferentes períodos.
Rotación de criptomonedas: el capital puede concentrarse en activos principales como BTC, ETH, etc., lo que resulta en una escasez de liquidez en cadena y un volumen de trading bajo.
Cambio de cadenas públicas emergentes y puntos focales: los puntos focales ecológicos rotan entre cadenas públicas, como el reciente movimiento de ETH a Base, BSC y luego a Solana. Solana, debido a su alta TPS y bajas tarifas de Gas, se ha convertido en un caldo de cultivo para el trading de alta frecuencia y proyectos innovadores.
Cambio de narrativas y pistas de Meme: en pistas más segmentadas, como tokens de Meme, el capital también puede rotar debido a actualizaciones de launchpad o cambios de narrativa. Por ejemplo, desde el mercado de PVP de alta frecuencia de Solana hasta nuevos proyectos en la cadena Base, el enfoque del capital en el mercado sigue cambiando.
A través de herramientas de datos en cadena como Dune, el equipo de Sa Bi Ge monitorea en tiempo real el volumen de trading y el flujo de capital en cadena, ayudando a la toma de decisiones. Por ejemplo, la reciente rotación de capital indica que la economía virtual en cadenas emergentes (como AI Agent, Virtuals) se ha convertido en un punto focal, lo que sugiere que el equipo debe ajustar sus posiciones a tiempo, siguiendo el movimiento del capital.
¿Por qué la calma y la disciplina pueden determinar el éxito o fracaso en el trading?
El mercado alcista ofrece muchas oportunidades, pero también conlleva altos riesgos. En un mercado así, mantener la calma y la disciplina es especialmente importante:
Juicio independiente: Sa Bi Ge enfatiza que el trading debe centrarse en validar la estrategia, y no en complacer la emoción del mercado. Él señala que las fluctuaciones emocionales en un mercado alcista pueden llevar a los traders a ser engañados por la narrativa de "mercado alcista eterno", resultando en un optimismo excesivo.
Tomar ganancias a tiempo: una gran trampa en un mercado alcista es "no querer vender". Incluso si el mercado está en alza, salir con algunas ganancias es clave para mantener una ventaja a largo plazo. Aún si se pierden puntos más altos, controlar el riesgo siempre debe ser prioritario sobre buscar mayores rendimientos.
Sostenimiento de flujo de caja estable: el flujo de caja es el ancla para el trading calmado. Obtener un flujo de caja estable a través de negocios principales o fondos cuantitativos puede reducir la dependencia de las fluctuaciones del mercado a corto plazo, haciendo que el trading sea más relajado.
En un mercado alcista, los traders a menudo enfrentan ansiedad, que puede incluir: miedo a perder oportunidades, rendimientos inferiores a las expectativas y las fluctuaciones psicológicas causadas por retrocesos a corto plazo. Al respecto, Sa Bi Ge también comparte sus formas de afrontar esto:
Enfocarse en el marco de trading: el trading que se sale del marco, incluso si es rentable, no se considera un éxito. El núcleo del trading es validar la estrategia y refinar el conocimiento, no los beneficios momentáneos.
Crear un ambiente de comunicación calma: evitar ser perturbado por señales emocionalmente cargadas y mantener la comunicación con socios de trading calmados y racionales. Especialmente en un mercado alcista, las emociones sobrecalentadas pueden llevar a decisiones irracionales.
Recordar la cíclica del mercado: Sa Bi Ge señala que un mercado alcista no es "eterno", sino un ciclo de oportunidades y riesgos coexistentes. Incluso con una fuerte emoción alcista, es necesario estar alerta a los riesgos, especialmente cuando solo hay una narrativa única en el mercado sin una lógica de soporte clara.
¿Cómo mejorar rápidamente el nivel de cognición?
Sa Bi Ge cree que el núcleo del crecimiento personal radica en la actualización del círculo, y comunicarse con personas de alta comprensión puede acelerar significativamente la iteración de su propio conocimiento. Él enfatiza que salir de la zona de confort social y interactuar proactivamente con personas excepcionales es un camino importante para mejorar.
Durante el proceso de trading y emprendimiento, él busca constantemente puntos de ruptura al aprender de las experiencias y métodos de éxito de otros. La influencia de la comunicación con otros es sutil. Las acciones y resultados de las personas exitosas a su alrededor pueden inspirarlo a reflexionar y optimizar aún más su camino. Promueve la "socialización ascendente", descubriendo más posibilidades al interactuar con personas más destacadas.
Él también menciona que (Padre Rico, Padre Pobre) es un libro que ha influido profundamente en su pensamiento financiero. Este libro enfatiza el concepto de los cuatro cuadrantes de la riqueza, enseñándole a pensar en la gestión de la riqueza desde la perspectiva de "hacer que el dinero trabaje para uno". Él menciona que este libro rompió la noción de "trabajo estable" en la educación tradicional, inspirándolo a explorar posibilidades en emprendimiento e inversión.
Además de los libros, su progreso también se debe a otras fuentes de conocimiento. Por ejemplo:
1. Análisis en cadena de KOL.
Ai Yi @ai_9684xtpa: análisis de datos en cadena como núcleo, proporcionando información profunda sobre el mercado.
El Sr. Mai @Michael_Liu93: basado en el análisis del comportamiento del mercado y la naturaleza humana, explica la lógica de comportamiento de los grandes jugadores desde otra perspectiva.
2. Redes sociales y comunidades: al seguir a traders activos en Twitter y Telegram, se puede capturar rápidamente la tendencia del mercado y discutir nuevas pistas y oportunidades de negocio con miembros del equipo.
Además, Sa Bi Ge considera que la combinación de comprensión entre Web2 y Web3 es una dirección importante para el futuro. Él y su equipo a menudo estudian casos comerciales en Web2, explorando cómo replicar sus modelos de éxito en Web3. Este pensamiento interdisciplinario lo mantiene a la vanguardia en la exploración de nuevas rutas.
Resumen y recomendaciones.
Impulsado por datos y optimización continua: las estrategias de trading impulsadas por datos han demostrado ser viables en la práctica, pero requieren un ajuste dinámico continuo. Además, tanto la rotación de puntos focales en cadena como los cambios en las narrativas de la pista requieren mantenerse sensibles y adaptativos.
Paciencia y disciplina: el trading exitoso no solo depende de la estrategia, sino que también requiere una mentalidad estable. Ya sea en un mercado alcista o bajista, seguir las reglas de trading y mantener un juicio independiente son clave para ganar una ventaja a largo plazo.
Establecer pilares de cognición y flujo de caja: a través de un flujo de caja estable como base, los traders pueden enfrentar las fluctuaciones del mercado con una actitud más calmada. A través de "aprendizaje continuo" y "actualización del círculo", pueden mantenerse siempre a la vanguardia del conocimiento.
