La policía vietnamita detuvo una estafa de criptomonedas que se apropió indebidamente de 1,17 millones de dólares, salvó a 300 víctimas potenciales y descubrió tokens falsos.
La policía de la ciudad de Hanoi impidió que 300 víctimas potenciales invirtieran en una sofisticada estafa de criptomonedas que estafó 30 mil millones de dong vietnamitas (1,17 millones de dólares) de aproximadamente 100 empresas y 400 individuos.
Según Vietnam Television (VTV), la policía de Hanoi arrestó a personas vinculadas a Million Smiles, una empresa que opera un programa de inversión en criptomonedas ilegal y fraudulento dirigido a ciudadanos vietnamitas masculinos.
Million Smiles promovió una criptomoneda interna, QFS o Quantum Financial System, utilizando publicidad engañosa que la vinculaba con tesoros ancestrales y afirmaciones espirituales.
Además de prometer ganancias increíbles, la compañía también afirmó falsamente que poseer QFS permitiría a individuos y empresas acceder al ecosistema financiero con beneficios como financiamiento o tasa de interés sin garantías.
Rompiendo una sofisticada estafa de minería de criptomonedas
Inicialmente, se informó que las autoridades bloquearon el plan de Million Smiles de celebrar una reunión con 300 clientes para promover aún más QFS. Los estafadores perseguirán a las personas para que inviertan entre 4 y 5 millones de VND (alrededor de 190 dólares) y hasta 39 millones de VND (1350 dólares) para las empresas en dichas reuniones.
La policía allanó la sede de la empresa y confiscó documentos, ordenadores y otros materiales. Investigaciones posteriores revelaron que el token QFS era falso y no estaba reconocido por la ley vietnamita.
Vietnam no es un refugio seguro para el fraude con criptomonedas
Las autoridades vietnamitas tienen un sólido historial en la lucha contra las criptomonedas. En octubre, una fuerza policial provincial vietnamita arrestó a cinco personas en relación con una sofisticada red de fraude con criptomonedas dirigida por malos actores en el extranjero.
El 4 de octubre, la policía de Nghe An, una provincia vietnamita que limita con Laos y el Golfo de Tonkín, desmanteló una red de fraude con sede en Laos que involucraba transferencias electrónicas fraudulentas. Los estafadores están dirigidos por personas en el extranjero que se especializan en la matanza de cerdos y estafas de inversión en criptomonedas.
Uno de los estafadores, haciéndose pasar por una mujer, se ganó la confianza de un hombre de la ciudad de Ho Chi Minh. Finalmente, la víctima fue engañada para que invirtiera en “Biconomynft”, una aplicación falsa que prometía ganancias exorbitantes. Durante varios meses, los estafadores robaron más de 17.600 millones de VND (700.000 dólares) a las víctimas.