El Departamento de Policía de la Ciudad de Hanoi en Vietnam ha impedido que 300 víctimas potenciales inviertan en una elaborada estafa de criptomonedas que ya había defraudado 30 mil millones de dongs vietnamitas (1,17 millones de dólares) a aproximadamente 100 empresas y 400 personas.

La policía de Hanoi detuvo a individuos vinculados a Million Smiles, una empresa que organizó un plan de inversión en criptomonedas ilegal y fraudulento dirigido a ciudadanos vietnamitas, según VTV, la emisora ​​de televisión nacional de Vietnam.

Million Smiles promocionó una criptomoneda interna, QFS, o Sistema Financiero Cuántico, utilizando publicidad engañosa que la vinculaba con tesoros ancestrales y reclamos espirituales.

Además de prometer retornos poco realistas, la empresa afirmaba falsamente que poseer QFS permitiría a individuos y negocios acceder a un ecosistema financiero con beneficios como financiación sin colateral o intereses.

Frustrando la elaborada estafa de criptomonedas

Las fuerzas del orden supuestamente interceptaron inicialmente el plan de Million Smiles para organizar una reunión con 300 clientes para promover aún más QFS. Los estafadores perseguirían a individuos para invertir aproximadamente 4-5 millones de dong (aproximadamente $190) y hasta 39 millones de dong ($1,350) para negocios en las reuniones.

El departamento de policía de la ciudad de Hanoi allanó la sede de Million Smiles. Fuente: VTV

La policía allanó la sede de la empresa, confiscando documentos, computadoras y otros materiales. Investigaciones posteriores revelaron que el token QFS era ficticio y no estaba reconocido bajo la ley vietnamita.

Vietnam no es un refugio seguro para el fraude en criptomonedas

Las autoridades vietnamitas tienen un sólido historial de represalias contra criptomonedas. En octubre, una fuerza policial provincial de Vietnam arrestó a cinco individuos conectados a una elaborada red de estafas de criptomonedas liderada por actores malintencionados en el extranjero.

El 4 de octubre, la policía de Nghe An, una provincia vietnamita que limita con Laos y el Golfo de Tonkin, desmanteló una red de estafas basada en Laos vinculada a transferencias bancarias fraudulentas. Los estafadores estaban liderados por individuos en el extranjero especializados en estafas de 'pig-butchering' y de inversión en criptomonedas.

Miembros de la red de estafas de criptomonedas vietnamita. Fuente: Thanh Nien

Uno de los estafadores, que se hizo pasar por una mujer, ganó la confianza de un hombre de Ciudad Ho Chi Minh. La víctima fue finalmente engañada para invertir en “Biconomynft”, una aplicación falsa que prometía retornos exorbitantes. Durante varios meses, el estafador robó más de 17.6 mil millones de dong ($700,000) de la víctima.


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