La Comisión de Valores de Malasia (SC) ha dirigido al intercambio de criptomonedas Bybit a cesar operaciones en el país, acusando a la empresa de operar un intercambio de activos digitales no registrado (DAX).
El regulador de valores de Malasia anunció que había ordenado a Bybit desactivar su sitio web, aplicaciones móviles u otras plataformas digitales dentro de los 14 días hábiles a partir del 11 de diciembre. El regulador también ordenó al intercambio que dejara de circular sus anuncios a los inversores malayos y que terminara su grupo de soporte de Telegram para malayos.
La SC dirigió específicamente al CEO de Bybit, Ben Zhou, a asegurarse de que la empresa cumpla con todas las directivas. A partir del 27 de diciembre, la comisión confirmó que Bybit había cumplido con sus demandas.
La noticia sigue al anuncio de Bybit de detener sus operaciones en Francia. El 17 de diciembre, el intercambio dijo que dejaría de ofrecer sus servicios de retiro y custodia para usuarios franceses a partir del 8 de enero de 2025, citando un aumento en la supervisión regulatoria por parte de las autoridades financieras francesas.
Cointelegraph se acercó a Bybit para comentarios, pero no recibió respuesta antes de la publicación.
El regulador de valores insta a los inversores a utilizar plataformas reguladas
La SC dijo que su acción de cumplimiento se produjo al levantarse preocupaciones sobre el cumplimiento de la plataforma. La SC declaró:
“La SC considera que esta infracción es grave, ya que operar un DAX sin obtener el registro de la SC como Operador de Mercado Reconocido (RMO) es un delito según la Sección 7(1) de la Ley de Mercados de Capital y Servicios de 2007.”
La SC también instó a los malayos a interactuar únicamente con plataformas DAX registradas. Los operadores licenciados pasan por un riguroso proceso de selección y deben adherirse a pautas destinadas a proteger a los inversores bajo las leyes de valores de Malasia.
La SC dijo que los usuarios que invierten en entidades no licenciadas no están protegidos por sus leyes, exponiéndolos a riesgos de lavado de dinero y fraude.
Malasia refuerza el control sobre las criptomonedas
El gobierno malayo tomó varias medidas para combatir el crimen relacionado con las criptomonedas a lo largo de 2024. El 17 de junio, la Junta de Ingresos Internos de Malasia llevó a cabo una operación llamada “Ops Token”, allanando empresas que no reportaron sus actividades de comercio de criptomonedas a la agencia federal. La policía adquirió evidencia de evasión fiscal a través de datos de comercio de criptomonedas almacenados en dispositivos móviles y computadoras.
El 23 de diciembre, la SC añadió el servicio de billetera Web3 Atomic Wallet a una lista de empresas financieras prohibidas de operar en Malasia. Al igual que Bybit, la billetera fue señalada por operar un DAX sin registro.
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