Puede que las criptomonedas sean sinónimo de innovación y potencial, pero 2024 nos recordó que el espacio puede volverse bastante salvaje. Desde estafas de miles de millones de dólares hasta justicia largamente esperada, estos son los principales escándalos de criptomonedas del año y las lecciones que dejan atrás.
1. Las consecuencias de FTX: Sam Bankman, frito tras las rejas
¿Recuerdan el colapso de FTX? Todavía sigue causando conmoción. Sam Bankman-Fried, el rostro de FTX, fue sentenciado a 25 años de prisión en marzo. Miles de millones de fondos de clientes desaparecieron bajo su supervisión.
Otros actores clave también obtuvieron su parte de justicia. Ryan Salame (codirector ejecutivo) fue sentenciado a 7,5 años, mientras que Caroline Ellison, exdirectora ejecutiva de SBF y exdirectora ejecutiva de Alameda, recibió dos años por su cooperación. Mientras tanto, SBF está apelando su sentencia, aparentemente escribiendo un diario en prisión mientras lo hacía.
2. La gran multa de Terraform Labs
Terraform Labs, la empresa detrás del colapso del mercado de $40 mil millones en 2022, enfrentó una multa de $4.5 mil millones este año. ¿El fundador Do Kwon? Sigue atrapado en Montenegro después de ser arrestado con un pasaporte falso. Tanto EE. UU. como Corea del Sur quieren su extradición, pero el proceso es un desastre.
3. El fundador de Celsius admite culpabilidad
Alex Mashinsky, el fundador de Celsius, confesó fraude y manipulación del precio de los tokens. Enfrentando hasta 30 años de prisión, Mashinsky admitió haber engañado a los clientes y creado una falsa sensación de seguridad. Su sentencia está programada para abril de 2025.
4. La 'Cryptoqueen' de OneCoin sigue desaparecida
El esquema Ponzi de Onecoin, que estafó a los inversores por $4.5 mil millones, sigue siendo una de las historias más oscuras de las criptomonedas. Mientras que algunos cómplices recibieron penas severas, Ruja Ignatova, la infame 'Cryptoqueen', sigue desaparecida. Incluso hay rumores que sugieren que podría haber sido asesinada.
5. El hackeo de Bitfinex concluye
La pareja detrás del hackeo de Bitfinex en 2016, Ilya Lichtenstein y Heather Morgan, finalmente fueron condenados. Morgan, también conocida como 'Razzlekhan' (una aspirante a rapera), recibió 18 meses, mientras que Lichtenstein recibió cinco años. Un dato curioso: su historia ahora es un documental de Netflix.
6. Operación Desestabilizar
Esta operación liderada por el Reino Unido descubrió enormes redes criminales rusas utilizando criptomonedas para lavar dinero. Desde señores de la droga hasta traficantes de armas, este caso expuso el lado oscuro de los usos de las criptomonedas.
7. Cuenta de X de la SEC hackeada
Incluso la SEC no estuvo a salvo en 2024. Los hackers tomaron control de su cuenta de X (anteriormente Twitter) y publicaron noticias falsas sobre la aprobación de $BTC ETF. El caos no duró mucho: Eric Council Jr., el cerebro detrás del ataque, fue arrestado en Alabama.
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Es un mundo salvaje allá afuera: invierte sabiamente.
Moneda interesante hoy: $XRP $SUI (Potencial alcista)
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