Invertir en criptomonedas ganó 10 millones, me siento muy bien y quiero cambiar la moneda virtual por dinero real en RMB.
Así que comenzaste a buscar comerciantes que puedan cambiar USDT por RMB. Después de buscar un poco, encontraste uno que parece bastante confiable.
Ustedes acordaron que tú transferirías USDT a la plataforma de intercambio, esperarías a que el comerciante te transfiera el dinero, luego confirmarías la transacción y la plataforma le entregaría las monedas al comerciante. Suena bastante seguro, ¿verdad? Pero en realidad, hay riesgos aquí: ¡no tienes idea de si el dinero que el comerciante te está dando es limpio!
Podrías mirar los días de acumulación de fondos, o hacer que el comerciante garantice la compensación por congelación de la tarjeta, y luego buscar uno de confianza, pensar que así todo estará bien, ¿cierto? Pero lo siento, ¡nada de eso es confiable! Porque el tema de la congelación de tarjetas es como una bomba de tiempo, cuando explota, depende de cuándo alguien haga un reporte.
En otras palabras, no tienes idea de dónde proviene el dinero que el comerciante te da, si es limpio o no. Incluso si esta vez no hay problemas, meses después podrías ser detenido por algún dinero anterior involucrado en un caso. Sin mencionar que la tarjeta del comerciante podría ser vigilada por el banco debido a alguna operación misteriosa, y las tarjetas que tienen transacciones con el comerciante también podrían tener problemas.
Además, si la entrada y salida de dinero en la tarjeta bancaria nacional es demasiado frecuente, o si difiere de tus hábitos de transacción anteriores, el ingreso y salida rápido sin ahorrar podría activar el control de riesgo del banco, resultando en una congelación inmediata.
En resumen, ¡los grandes datos son demasiado poderosos! Aquellos que juegan en línea suelen usar USDT, comprando y vendiendo monedas en la plataforma de intercambio, transaccionando con mucha frecuencia, y como resultado, terminan poniendo su tarjeta bancaria en la lista negra.
Y la mayoría de las tarjetas bancarias de comerciantes de criptomonedas también son de alto riesgo. Si tratas mucho con ellos, tu tarjeta bancaria también podría ser marcada como fraudulenta por los grandes datos. ¡Esto no es bueno! Así que, cambiar a RMB, ¡debes tener mucho cuidado!
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