Recibí una suma de dinero robado al retirar dinero y mi tarjeta bancaria fue congelada. Un policía de otra provincia vino a nuestra área local y me citó a la comisaría para ayudar en la investigación. Luego hizo un acta diciendo que así era. El dinero que pagué por venderte. El policía me pidió que le devolviera el dinero robado. ¿Qué debo hacer? 💸
En la actualidad, hay cada vez más accidentes relacionados con el efectivo, incluidos robos abiertos, dinero real y falso, dinero real y falso y otros engaños. Además, no hay forma de saber el origen del efectivo y los depósitos en efectivo. para la persona que le dio el depósito en efectivo, estará implicado, siempre que algo salga mal, él es básicamente un autor intelectual. Y en los últimos años, la tendencia es que el tío se encontró con el software de chat TG durante el manejo del caso. . Comportamientos como transacciones por chat, aceptar solo efectivo o retirar efectivo en el sitio se considerarán puntos anormales y se inferirá que el perpetrador sabe o puede saber subjetivamente que el efectivo de la contraparte puede contener fondos involucrados, lo que constituye conocimiento subjetivo. El tribunal normalmente será condenado por el delito de asistencia a actividades delictivas de redes de información (delito de ayuda y confianza) y por el delito de encubrimiento y ocultación del producto del delito.
El dinero sucio no distingue montos, quinientos, cincuenta mil, cinco millones serán congelados. Realizar operaciones múltiples solo aumentará la probabilidad de recibir dinero sucio. Se recomienda planificar bien los fondos necesarios para un cierto período, elegir un comerciante OTC seguro y completar el retiro de una vez, reduciendo la frecuencia de los retiros.
1. Retiro C2C en Binance:
• Elegir un intercambio: Intenta elegir Binance y evita el uso de ciertos intercambios europeos, ya que estos suelen tener más dinero sucio y un alto riesgo.
Elegir comerciantes y canales regulados: Opta por comerciantes con un tiempo de registro prolongado y un alto volumen de transacciones históricas, asegurándote de que la verificación de identidad esté completa. Evita el uso de transacciones en efectivo fuera de línea y en plataformas sociales, asegurando que las transacciones se realicen a través de plataformas oficiales.
Reducir las transacciones frecuentes y los retiros grandes: Evita realizar transacciones grandes y frecuentes, realiza retiros por partes para disminuir el riesgo de control. Si la cuenta se congela, comunícate con el servicio al cliente de inmediato y proporciona la documentación necesaria para restaurar la cuenta.
2. Retiro con tarjeta bancaria de Hong Kong (por ejemplo, ZA Bank):
Abrir una cuenta bancaria en Hong Kong: Solicitar una tarjeta en línea a través de bancos de Hong Kong como ZA Bank es bastante sencillo, puede ayudarte a realizar retiros y convertirlos en dólares de Hong Kong. Después de vender a efectivo, utiliza un cajero automático para depositar en la tarjeta o gastar directamente.
Presta atención a la seguridad y la frecuencia: Evita realizar grandes retiros frecuentes, mantén transacciones de baja frecuencia, lo cual ayuda a evitar la supervisión de riesgo de las plataformas de intercambio y bancos. Cuidar de la tarjeta también es importante; úsala regularmente y no solo para retirar o ingresar fondos, reduciendo el riesgo de operaciones inusuales.
3. Consumo con tarjeta VISA/MasterCard (tarjeta del intercambio):
Ahora algunos intercambios ofrecen tarjetas VISA/MasterCard, que pueden convertir criptomonedas directamente a moneda fiduciaria y utilizarse para gastos. Seguridad: Generalmente, este tipo de tarjetas tienen alta seguridad, pero se deben tener en cuenta las comisiones. Algunas tarjetas pueden cobrar tarifas por transacciones transfronterizas o retiros, así que asegúrate de conocer los costos específicos.
Es importante tener en cuenta que durante el proceso de gasto, podría haber conversión de divisas y comisiones, y esto debe evaluarse según el tipo de tarjeta y las reglas de la plataforma.
Habiendo hablado sobre el método de retiro, ahora pasamos a la cuestión más importante del congelamiento de fondos y el control de riesgo bancario. Los comerciantes OTC solo pueden garantizar la seguridad de tus fondos, pero no pueden garantizar que el banco no aplicará controles de riesgo.
Retirar por partes: Evita hacer grandes retiros de una sola vez, realiza varias operaciones pequeñas.
Evita operar en momentos inusuales: Intenta evitar transacciones grandes durante la noche o en días festivos.
Mantén la cuenta activa: Realiza depósitos y retiros pequeños regularmente para mantener un flujo de fondos normal.
Aumenta gradualmente la frecuencia de transacciones: Para cuentas que no han tenido actividad durante mucho tiempo, puedes aumentar gradualmente el volumen de transacciones para establecer un flujo normal.
Comunica con el banco de antemano: Confirma con el banco antes de realizar transacciones grandes para evitar restricciones de control.
Utiliza canales regulares: Elige bancos o plataformas de pago confiables, evitando canales de riesgo.
A través de estos métodos, puedes reducir eficazmente el riesgo de control bancario y asegurarte de que los fondos se retiren sin problemas, sentando una base sólida para el próximo crecimiento de la riqueza. 💸💼🚀