Gané 10 millones con la especulación monetaria y me sentí tan feliz que quise cambiar la moneda virtual por RMB de oro y plata real.

#DeFiaumenta en todos los ámbitos

Entonces, comienza a buscar comerciantes estadounidenses que puedan convertir USDT en RMB. Después de escoger y elegir, encontré uno que parecía bastante confiable.

Usted acordó transferir USDT al intercambio, esperar a que el comerciante U transfiera el dinero a su cuenta, luego confirme la transacción y el intercambio le dará la moneda al comerciante U. Suena bastante seguro, ¿verdad? Pero, de hecho, aquí hay un peligro oculto: ¡no tienes idea de si el dinero que te ha dado el negocio U está limpio!

Podrías echar un vistazo a la cantidad de días que se han depositado los fondos o pedirle al distribuidor de U que te garantice una compensación por las tarjetas congeladas y luego buscar una antigua. ¿Crees que esto funcionará? Pero lo siento, ¡ninguno de estos es confiable! Porque la tarjeta congelada es como una bomba de tiempo. Cuando explota depende de cuándo alguien denuncia el crimen.

Para decirlo sin rodeos, no tienes idea de dónde viene el dinero que te da tu empresario y no puedes hacerlo de manera limpia. Incluso si esta vez no sale nada mal, es posible que se suspenda unos meses más tarde debido a un caso anterior que involucraba algo de dinero. Sin mencionar que la propia tarjeta del comerciante U puede ser objetivo de los big data del banco debido a algunas operaciones misteriosas, y las tarjetas que tienen transacciones con el comerciante U también pueden estar en problemas.

Además, si los fondos de las tarjetas bancarias nacionales se retiran y retiran con demasiada frecuencia, o si los hábitos de transacción son diferentes a los anteriores, entrando y saliendo rápidamente sin depositar dinero, puede activar el control de riesgos del banco y congelarlo directamente para usted.

Para decirlo sin rodeos, los macrodatos son demasiado poderosos. Esos jugadores en línea suelen utilizar USDT para comprar y vender monedas en los intercambios. Las transacciones son tan frecuentes que sus tarjetas bancarias están en la lista negra.

Y las tarjetas bancarias de la mayoría de los comerciantes de tarjetas en divisas también son cuentas de alto riesgo. Si trata mucho con ellos, su tarjeta bancaria puede ser etiquetada como fraudulenta por el big data. ¡Esto no es nada bueno! Por lo tanto, ¡debe tener cuidado al convertir a RMB!