8 Tội Phạm Tiền Điện Tử Tồi Tệ Nhất Năm 2024

Bên cạnh những thăng trầm chóng mặt mà tiền điện tử đã chứng kiến ​​trong năm qua, tội phạm cũng không hề thiếu.

Thị trường tăng giá có xu hướng khuyến khích những tên trộm cơ hội, khi dữ liệu của Chainalysis tiết lộ số tiền bị đánh cắp đã lên tới 2,2 tỷ đô la trong 12 tháng qua.

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy danh sách tóm tắt về các tội phạm tiền điện tử đã gây xôn xao dư luận vào năm 2024. Một chủ đề chung? Công lý cho những sai trái đã xảy ra nhiều năm trước.

1. Sam Bankman-Fried bị kết án

Chúng ta bắt đầu với một trong những vụ tội phạm tiền điện tử lớn nhất từng được ghi nhận: sự sụp đổ của FTX , khiến hàng tỷ đô la bị đánh cắp từ những khách hàng nhẹ dạ cả tin.

Sau phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried vào năm 2023 bị kết tội gian lận, ông đã bị kết án 25 năm tù vào tháng 3.

Những thành viên khác trong vòng tròn thân cận của SBF, những người đã đạt được thỏa thuận nhận tội và làm chứng chống lại ông ta, cũng phải nhận hình phạt.

Đồng giám đốc điều hành Ryan Salame thực tế đã phải nhận mức án dài hơn mức mà công tố viên đề nghị: bảy năm rưỡi.

Caroline Ellison — bạn gái cũ của SBF và là giám đốc điều hành của công ty giao dịch Alameda Research — đã bị tuyên án hai năm tù, nhưng được khen ngợi vì vai trò của cô trong việc đảm bảo kết án tỷ phú này.

Nhưng một số giám đốc điều hành đã thoát khỏi nhà tù. Người đồng sáng lập sàn giao dịch đáng thương Gary Wang đã được thả tự do , cũng như giám đốc kỹ thuật Nishad Singh.

SBF tiếp tục kháng cáo bản án của mình tại Brooklyn, với một báo cáo gần đây của Forbes cho biết anh ta đã bắt đầu viết nhật ký trong tù.

2. Terraform Labs phá sản

Sau khi xóa sổ 40 tỷ đô la khỏi thị trường tiền điện tử vào năm 2022 và gây ra một thị trường giá xuống nghiêm trọng khiến các công ty khác phá sản, Terraform Labs đã phải chịu khoản tiền phạt 4,5 tỷ đô la từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch .

Việc giải quyết này đã khiến công ty đang gặp khó khăn này phải tự mình tiến hành thủ tục phá sản .

Nhưng vẫn còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết - đặc biệt là liên quan đến người sáng lập Terra là Do Kwon , người vẫn ở Montenegro sau khi bị giam giữ khi cố gắng trốn khỏi đất nước bằng hộ chiếu giả.

Ông bị cả Hoa Kỳ và Hàn Quốc truy nã về các tội hình sự, nhưng việc dẫn độ đã bị đóng băng cho đến khi có kháng cáo.

3. '4' cho CZ

Changpeng “CZ” Zhao đã khẳng định mình là một nhân vật có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực tiền điện tử với vai trò là CEO của Binance , sàn giao dịch lớn nhất thế giới.

Nhưng tất cả đã sụp đổ khi ông bị kết án bốn tháng tù vào đầu năm nay — một hình phạt bắt nguồn từ việc tỷ phú này nhận tội vi phạm luật rửa tiền vào năm 2023.

Bốn từ lâu đã là con số quan trọng đối với CZ. Ông thường dùng nó như một cách viết tắt để bác bỏ “FUD, tin tức giả và các cuộc tấn công”.

Những người chỉ trích cho rằng thẩm phán đã quá khoan hồng với doanh nhân này và ông đã được thả khỏi nhà tù an ninh thấp ở California vào tháng 9.

Không mất nhiều thời gian để CZ tái xuất tại các hội nghị về tiền điện tử — xuất hiện tại Tuần lễ Blockchain Binance ở Dubai và hội nghị Bitcoin Trung Đông và Bắc Phi ở Abu Dhabi.

4. Alex Mashinsky nhận tội

FTX, Terraform Labs… ai sẽ là người tiếp theo? À đúng rồi, Celsius .

Người sáng lập công ty cho vay tiền điện tử đang gặp khó khăn, Alex Mashinsky, hiện đã nhận tội gian lận hàng hóa và thao túng giá token CEL.

Ông có thể phải đối mặt với mức án lên tới 30 năm tù khi bị kết án vào tháng 4 năm sau — và đã cam kết sẽ không kháng cáo bất kỳ mức án tù nào ngắn hơn mức này.

Mashinsky khai với thẩm phán rằng ông ta đã mang đến cho khách hàng “sự thoải mái giả tạo” và chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình.

Trong khi Celsius khoe khoang rằng “ngân hàng không phải là bạn của bạn” khi hoạt động ở đỉnh cao, thì hóa ra người dùng cũng không thể tin tưởng vào công ty này.

5. Câu chuyện OneCoin tiếp tục

Một số tội phạm tiền điện tử vẫn đang được đưa ra xét xử nhiều năm sau khi chúng xảy ra, chẳng hạn như chương trình Ponzi OneCoin diễn ra từ năm 2014 đến năm 2016.

Cựu luật sư của dự án đã bị kết án tù bốn năm vào tháng 4. Một đồng phạm khác bị kết án 10 năm — và bị buộc phải nộp 392 triệu đô la cùng với một du thuyền, hai chiếc Porsche và bốn bất động sản.

Nhưng có một người đã chứng minh được sự khó nắm bắt đáng kinh ngạc kể từ khi OneCoin sụp đổ như một ngôi nhà xây bằng giấy: “Cryptoqueen” Ruja Ignatova.

Bà đã chạy trốn hơn bảy năm, nhưng vẫn bị truy nã sau khi lừa đảo khách hàng số tiền 4,5 tỷ đô la. Hoa Kỳ hiện đang treo giải thưởng 5 triệu đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ bà, nhưng các báo cáo năm nay cho rằng Ignatova có thể đã bị sát hại .

6. Những kẻ rửa tiền Bitfinex bị bỏ tù

Một vụ án kéo dài khác đã đi đến hồi kết trong năm nay liên quan đến vụ hack Bitfinex khét tiếng năm 2016.

Cặp vợ chồng Ilya Lichtenstein và Heather Morgan đã bị kết án sau khi thừa nhận rửa hàng tỷ Bitcoin bị đánh cắp.

Số tiền điện tử này có giá trị 4,5 tỷ đô la vào thời điểm họ bị bắt — với số tiền kỷ lục là 3,6 tỷ đô la được các quan chức Hoa Kỳ thu hồi — nhưng số BTC này hiện có giá trị cao hơn đáng kể.

Lichtenstein đã nhận mức án tù năm năm vì những gì được mô tả là “kỹ thuật rửa tiền phức tạp nhất” từng được Sở Thuế vụ Nội địa điều tra.

Morgan — một rapper nghiệp dư được biết đến với nghệ danh “Razzlekhan” tự gọi mình là “Cá sấu phố Wall” — đã bị kết án 18 tháng tù .

Câu chuyện hiện đã được chuyển thể thành phim tài liệu của Netflix, trong khi chiếc máy tính xách tay đã hạ gục bộ đôi này hiện đang được trưng bày tại Viện Smithsonian .

7. Chiến dịch gây mất ổn định

Ngoài ra còn có rất nhiều nỗ lực để giải quyết các băng đảng thế giới ngầm rửa tiền điện tử đằng sau hậu trường.

Trong “Chiến dịch gây bất ổn”, các thám tử Anh đã triệt phá hai mạng lưới của Nga chuyên sử dụng tài sản kỹ thuật số để che giấu tài sản và chuyển đi khắp thế giới.

Những kẻ buôn bán ma túy, buôn bán vũ khí, tin tặc và các nhà tài phiệt giàu có đều được cho là đã hưởng lợi từ các hoạt động phi pháp này.

8. Tài khoản X của SEC bị hack

Trong khi một số tài khoản mạng xã hội nổi tiếng bị nhắm mục tiêu trong năm nay, vụ tấn công nghiêm trọng nhất lại xảy ra vào tháng 1.

Tài khoản X của SEC đã bị xâm phạm, với một bài đăng tuyên bố sai sự thật rằng Bitcoin ETF đã được chấp thuận tại Hoa Kỳ — vài ngày trước khi thông báo chính thức được đưa ra.

Sau đó, người ta phát hiện ra rằng cơ quan này không có xác thực hai yếu tố trên tài khoản này.

Đến tháng 10, một người đàn ông Alabama tên là Eric Council Jr. đã bị bắt vì tội âm mưu thực hiện hành vi trộm cắp danh tính và gian lận thiết bị truy cập.

DYOR! #Write2Win #Write&Earn $BTC