Las transacciones privadas de Bitcoin, utilizando un proceso llamado CoinJoin, se han triplicado desde 2022 como resultado de enormes acumuladores de Bitcoin que aceleran sus compras de Bitcoin, según CryptoQuant.
Estas direcciones de ballenas de Bitcoin están principalmente vinculadas a fondos cotizados en bolsa de Bitcoin (BTC), MicroStrategy y billeteras custodiales, según Ki Young Ju de CryptoQuant, quien explicó que las ballenas “frecuentemente utilizan transacciones privadas” para transferir sus fondos a nuevos inversores institucionales en una publicación de X del 26 de diciembre.
Las transacciones de CoinJoin agrupan entradas y salidas de varias partes de una manera que oscurece quién podría poseer un output de transacción no gastado.
Young Ju desestimó la idea de que las transacciones de CoinJoin son utilizadas principalmente por hackers para lavar fondos robados, destacando que los $2.2 mil millones en pérdidas reportados por Chainalysis en 2024 solo representan el 0.5% de los $377 mil millones en entradas de capital realizadas de Bitcoin.
Número de transacciones CoinJoin de Bitcoin desde 2012. Fuente: CryptoQuant
Mientras que las empresas que cotizan en bolsa deben divulgar sus tenencias, Young Ju dijo que todavía hay ballenas de Bitcoin no identificadas que han acumulado hasta 420,000 Bitcoin, lo que equivale a más de $40 mil millones.
“¿Quiénes son estas ballenas?” preguntó Young Ju.
Algunos comentaristas de la publicación se preguntaron si un estado-nación está construyendo discretamente una reserva de Bitcoin tras puertas cerradas, mientras que otros especulaban que podría haber sido un país sancionado tratando de mitigar los riesgos de sanciones.
Rusia recientemente aprobó una legislación que autoriza el comercio exterior en Bitcoin y otros activos criptográficos.
El potencial de CoinJoin para el uso indebido ha captado la atención de las fuerzas del orden en todo el mundo, incluidas las autoridades de Estados Unidos, que arrestaron a los fundadores del servicio no custodial enfocado en la privacidad, Samourai Wallet, y confiscaron su sitio web en abril.
En ese momento, el Departamento de Justicia de EE. UU. dijo que la función CoinJoin de Samourai ejecutó $2 mil millones en transacciones ilegales y facilitó más de $100 millones en lavado de dinero desde mercados de la “dark web”, como Silk Road y Hydra Market.
Las autoridades holandesas también detuvieron a Alexey Pertsev, el creador de la herramienta de mezcla de criptomonedas Tornado Cash en agosto de 2022, quien fue declarado culpable de lavado de dinero en mayo de 2024.
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