¿Qué hacer si tengo miedo de que se congelen mis fondos al retirar 5 millones?

¡Hola a todos! Soy Dalan, un pequeño líder de equipo en Binance, y normalmente atiendo a cientos de clientes. Recientemente, muchos amigos me han preguntado cómo retirar fondos de manera segura en el mundo de las criptomonedas, ¡hoy compartiré algunos consejos prácticos para retirar fondos! 💡

Supongamos que ganaste 5 millones, y ahora estás pensando en cómo retirar, ¿qué deberías hacer? 🤔

1. Retiro en Hong Kong: ir personalmente a Hong Kong para cambiar dinero

• Nota: No lleves demasiados U de una sola vez, es más seguro retirar en varias ocasiones.

• Las casas de cambio en Hong Kong suelen ser bastante no oficiales, ⚠️ mantén la alerta para evitar que las casas de cambio se escapen con tus U.

2. Obtener una tarjeta bancaria: Binance → Kraken → Tarjeta bancaria

• Transfiere U de Binance a Kraken, conviértelo a USD y luego retíralo a una cuenta como la del Banco ZhongAn.

• Este método requiere que tengas una tarjeta bancaria extranjera por adelantado, pero en general es más seguro.

3. Retiro C2C en Binance:

• Elegir el intercambio: intenta elegir Binance, evita usar Europol, ya que tienen más dinero negro y un riesgo más alto.

• Revisa estrictamente a los comerciantes:

• Tiempo de registro: al menos 2 años.

• Número total de transacciones: cuanto más, mejor.

• Número de transacciones en los últimos 30 días: lo ideal es que sea moderado (demasiadas pueden indicar un alto riesgo de transacciones frecuentes).

• Ambas partes deben ser identificadas: trata de completar la transacción a través del intercambio, evita transacciones en efectivo fuera de línea y canales opacos como TG (Telegram).

• ⚠️ Algunas personas han sido estafadas de U a través de transacciones fuera de línea, e incluso han sido robadas en RMB. En casos reales, algunas personas han sido condenadas por robo, mientras que la otra parte también era víctima, ¡una tragedia sobre otra tragedia!

¿Cómo evitar el control de riesgo bancario en retiros grandes? 🏦

1. La verdad sobre el control de riesgo:

• El riesgo principal en los retiros es la congelación de fondos, seguido del control de riesgo bancario.

• Las tarjetas bancarias que no se usan por mucho tiempo o que tienen poco movimiento son más propensas a activar el control de riesgo bancario, aunque la probabilidad sigue siendo baja.

• Algunos clientes han transferido millones sin problemas, pero también ha habido casos en los que pequeñas cantidades de 70,000 activaron el control de riesgo.

2. Consejos prácticos para evitar el control de riesgo:

• Evitar comportamientos sospechosos:

• No hagas entradas y salidas rápidas (U entra y sale de la tarjeta de inmediato).

• Evita múltiples entradas y una sola salida, o una entrada y múltiples salidas.

• Las transacciones grandes por la noche también pueden activar el mecanismo de prevención de lavado de dinero del banco.

• Mantén la cuenta activa:

• Si es posible, deja algo de saldo en la tarjeta o compra algunos productos de inversión, manteniendo una actividad financiera normal.