Este joven de 20 años llevó a cabo uno de los mayores robos personales de la historia.
Su nombre es Malone Lam.
En agosto de 2024, estafó a una víctima con 4100 bitcoins y usó ese dinero para comprar 31 supercoches.
Esta es la simple táctica que utilizó:


Malone Lam, un joven de Singapur de 20 años, y su cómplice Jandiel Serrano, robaron criptomonedas por un valor de 230 millones de dólares de una víctima anónima hace unos meses, y luego ambos fueron arrestados.
¿Cómo ocurrió esto?

El estafador primero activó una notificación de “acceso no autorizado a la cuenta de Google” mediante técnicas, haciendo que la víctima notara la anomalía.
Días después, Malone Lam se hizo pasar por un empleado de Google y llamó a la víctima para preguntar sobre los detalles de estos “accesos no autorizados”.

A través de múltiples comunicaciones, gradualmente manipuló a la víctima, obteniendo suficiente información para acceder con éxito al Google Drive de la víctima.
En Google Drive, encontraron información personal de la víctima, incluyendo detalles de sus activos de criptomoneda en la plataforma Gemini.


Luego, su cómplice Jandiel se hizo pasar por un empleado de la plataforma Gemini y volvió a contactar a la víctima.
Jandiel logró convencer a la víctima de descargar un software que supuestamente podía “proteger los activos de criptomonedas”.

El estafador utilizó este software para robar la clave privada de la víctima y robó hasta 4100 bitcoins.
En ese momento, el valor total de estos bitcoins alcanzaba los 230 millones de dólares.
Ambos luego lavaron el dinero a través de múltiples intercambios de criptomonedas y servicios de mezcla.

¿Cómo fueron atrapados?
Malone Lam comenzó a gastar su parte del botín de manera desenfrenada.
Gastó libremente en las calles de Los Ángeles, ¡despilfarrando 569,000 dólares en una noche en un club nocturno!
Incluso regaló a varias mujeres 5 bolsos Birkin de Hermès en el club nocturno.

Los documentos de la corte muestran que compró 31 supercoches, un reloj valorado en 2 millones de dólares y alquiló varios apartamentos de lujo en Los Ángeles y Miami.
Finalmente, fue arrestado mientras volaba en un avión privado de Los Ángeles a Miami.


El caso de robo de Malone Lam demuestra que los ataques de ingeniería social pueden hacer que uno pierda fácilmente sus activos de criptomonedas.
Puedes proteger tus activos de las siguientes tres maneras:


1/ Prevenir el acceso no autorizado a los dispositivos:
Nunca permitas que personas cuya identidad no haya sido verificada accedan a tu dispositivo de forma remota.
Esto puede ayudar a evitar que te conviertas en víctima debido al control de datos sensibles.

2/ Habilitar la autenticación de dos factores (2FA):
La autenticación de dos factores es especialmente importante para cuentas de correo electrónico y en la nube que almacenan datos sensibles.
Se recomienda usar aplicaciones de autenticación o servicios con función de autenticación de dos factores incorporada, y evitar el uso de autenticación de dos factores basada en SMS para prevenir el riesgo de robo de SIM.

3/ Usar almacenamiento seguro de claves:
Reconocer el riesgo de almacenar claves privadas en intercambios.
Si no se gestionan adecuadamente, puedes perder tus activos tan fácilmente como las víctimas en el caso de Malone Lam.
Para proteger la seguridad de tus activos, se recomienda elegir servicios de billetera que sean más seguros, autogestionados y fáciles de usar.