En la última semana de 2024, Turquía anunció una nueva ley de criptomonedas, inspirada en desarrollos regulatorios positivos en jurisdicciones importantes de todo el mundo, incluida Europa.
Según un documento publicado en el Boletín Oficial de la República de Turquía el 25 de diciembre, bajo la nueva ley, los usuarios que realicen transacciones de 15,000 liras turcas ($425 USD) o más deberán proporcionar información de identificación a los #cryptocurrency proveedores del país.
Las nuevas regulaciones contra el lavado de dinero (AML) están destinadas a prevenir el lavado de dinero ilegal y terrorista a través de transacciones de criptomonedas. Sin embargo, los proveedores de criptomonedas no están obligados a recopilar información sobre transferencias de #digital activos por valor de $425 o menos.
El nuevo proyecto de ley de Turquía llega una semana antes de que entre en vigor el primer regulador integral de criptomonedas del mundo, el Mercado Europeo de Criptoactivos (MiCA), el 30 de diciembre, cuando hay interés en la regulación de criptomonedas.
¿Detendrán los proveedores de criptomonedas de Turquía el comercio de criptomonedas "riesgosas"?
Si los proveedores no pueden obtener la información necesaria de los remitentes, las transferencias de criptomonedas pueden clasificarse como "riesgosas" y el proveedor de servicios puede considerar suspender la transacción, dice un nuevo proyecto de ley. Si no se puede obtener suficiente información, el proveedor de servicios puede considerar negar la transferencia, restringir transacciones con la institución financiera correspondiente o suspender la relación comercial.
A partir de septiembre de 2023, según Chainalysis, Turquía es el cuarto mercado de criptomonedas más grande del mundo con un volumen de $170 mil millones, por delante de mercados importantes como Rusia y Canadá.
La Junta de Mercados de Capitales de Turquía (CMB) ha recibido un total de 47 solicitudes de empresas de criptomonedas para licencias bajo las nuevas regulaciones hasta agosto de 2024, lo que indica nuevas oportunidades para las empresas de criptomonedas en Turquía.
Léenos en: Compass Investments