Turquía introduce nuevas regulaciones de AML que requieren la identificación del usuario para transacciones de criptomonedas superiores a 15,000 liras ($425).
Los proveedores de servicios de criptomonedas deben recopilar información para transacciones con direcciones de billetera no registradas a partir de febrero de 2025.
El mercado de criptomonedas de Turquía ocupa el cuarto lugar a nivel mundial, con un volumen de comercio de $170 mil millones hasta septiembre de 2023.
Turquía ha desvelado nuevas regulaciones sobre criptomonedas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Las nuevas medidas se detallaron en una publicación del 25 de diciembre en el Boletín Oficial de la República de Turquía. Introducen una supervisión más estricta para las transacciones de criptomonedas que superen las 15,000 liras turcas (aproximadamente $425).
Disposiciones Clave y Cronograma de Implementación
Es notable que las nuevas regulaciones de AML entrarán en vigor el 25 de febrero de 2025. Bajo estas normas, los proveedores de servicios de criptomonedas deben recopilar información identificativa de los usuarios que realicen transacciones por encima del umbral de $425. Además, las transferencias que provengan de direcciones de billetera no registradas ahora requerirán verificación.
Si un proveedor no puede obtener los detalles requeridos de un remitente, la transacción podría ser categorizada como “riesgosa.” En tales casos...
La publicación Turquía Implementa Reglas Más Estrictas sobre Criptomonedas para Prevenir el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo apareció primero en Coin Edition.