A partir del 25 de febrero de 2025, los usuarios de Turquía que realicen transacciones con activos digitales por un monto superior a 15,000 TRY (~$425) estarán obligados a proporcionar a los proveedores de servicios de criptomonedas$MOVE $FXS $BTC datos de identificación.
La nueva disposición de AML tiene como objetivo prevenir el lavado de fondos ilegales y la financiación del terrorismo.
La información insuficiente sobre el remitente será la base para clasificar la transferencia como "de alto riesgo" con posible rechazo.
"En caso de no poder obtener los datos necesarios, se considerarán cuestiones de rechazo de la transacción, limitación de las operaciones realizadas con la organización o terminación de las relaciones comerciales", se indica en el documento.
Los proveedores de servicios de criptomonedas no están obligados a recopilar información sobre transferencias por debajo del umbral mencionado.
El endurecimiento de la legislación ocurrirá después de la entrada en vigor de las disposiciones restantes de MiCA el 30 de diciembre.
Según Chainalysis, Turquía es el cuarto mercado nacional de criptomonedas más grande, superado solo por EE. UU., India y el Reino Unido.#BtcNewHolder #币安Alpha公布第6批项目代币
