🇷🇺 Banco Central de la Federación Rusa y Rosfinmonitoring contra los drops
El Banco Central de la Federación Rusa y Rosfinmonitoring están desarrollando una plataforma para identificar a los drops: personas que proporcionan sus tarjetas bancarias para operaciones sospechosas. El nuevo sistema ayudará a analizar y bloquear transferencias ilegales, incluidas las operaciones con intercambios de criptomonedas.
¿Quiénes son los drops?
Son personas que entregan sus datos bancarios para ser utilizados en esquemas fraudulentos. Con mayor frecuencia, se convierten en intermediarios en el lavado de dinero.
