EL BANCO DE ITALIA PUBLICA UN INFORME SOBRE BITCOIN:
¡ESTE ES DE LECTURA OBLIGADA!
El Banco de Italia ha publicado un informe sobre Bitcoin, en el que etiqueta algunos de sus servicios peer-to-peer (P2P) como posibles plataformas de "delito como servicio".
Esta clasificación se debe principalmente a la naturaleza seudónima de las transacciones de Bitcoin, que puede facilitar actividades ilícitas como el lavado de dinero.
El informe destaca que los servicios P2P de Bitcoin no son inherentemente delictivos, pero sus características de anonimato pueden ser explotadas por personas que buscan ocultar actividades financieras ilegales.
El Banco de Italia está particularmente preocupado por el uso de plataformas no reguladas, que a menudo operan sin la supervisión adecuada, en países con débiles regulaciones contra el lavado de dinero (AML).
Algunas de las técnicas utilizadas por los delincuentes para evadir la detección incluyen:
Mezcladores y mezcladores: combinando los fondos de varios usuarios para disfrazar la fuente original.
Chain-Hopping: transferencia de fondos entre diferentes cadenas de bloques para confundir a los sistemas de seguimiento.
Monederos anónimos: ocultación de las direcciones IP de los usuarios para complicar aún más el seguimiento.
En respuesta a estos desafíos, el Banco de Italia está pidiendo regulaciones más estrictas para combatir el creciente uso indebido de Bitcoin y otras criptomonedas.
Esto incluye la aplicación de medidas KYC y AML más estrictas para garantizar que las personas que realizan transacciones con criptomonedas sean investigadas adecuadamente.
