Conoce a Malone Lam.
En agosto de 2024, estafó a alguien de 4,100 BTC y luego compró 31 supercoches.
Aquí está el truco simple que usó:
Hicimos mucha investigación y trabajo en este hilo antes de leerlo.🙏 🚨
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Un singapurense de 20 años, Malone Lam, y su cómplice, Jeandiel Serrano, fueron arrestados por robar $230M en criptomonedas a un hombre anónimo hace unos meses.
¿Cómo sucedió?
Los estafadores hicieron que se enviara una notificación de "acceso no autorizado a la cuenta de Google" a la víctima.
Días después, Malone llamó a la víctima haciéndose pasar por un empleado de Google, preguntando sobre los intentos de acceso no autorizados.
Después de una serie de idas y venidas, logró manipular a la víctima para que le diera suficiente información para acceder a su Google Drive.
Aquí fue donde encontraron su información personal, incluidos los detalles de sus tenencias criptográficas con Gemini.
Su compañero, Jeandiel, luego llamó a la víctima nuevamente, esta vez haciéndose pasar por un empleado de Gemini.
También pudo convencer a la víctima de descargar un software que supuestamente ayudaría a proteger sus tenencias criptográficas.
Los estafadores utilizaron este software para acceder a sus claves privadas y luego robaron hasta 4,100 bitcoins.
Esto valía $230M en ese momento.
Luego lavaron los fondos robados a través de varios intercambios de criptomonedas y servicios de mezcla.
¿Cómo los atraparon?
Malone se embarcó en una absoluta fiebre de gastos con su parte del botín.
¡Salió a las calles de Los Ángeles y gastó $569k en una noche en un club!
También regaló 5 bolsos Hermés Birkin a damas al azar en el club.
Documentos judiciales revelaron más tarde que había comprado 31 supercoches, un reloj de $2M y alquilado varios apartamentos de lujo en LA y Miami.
Fue arrestado en Miami después de llegar allí en un jet privado desde Los Ángeles.
El robo de Malone demuestra cuán fácilmente uno podría perder sus activos criptográficos debido a ataques de ingeniería social.
Aquí hay tres maneras en que puedes proteger los tuyos:
1/ Protege tu dispositivo de accesos no autorizados:
No des acceso remoto a tu dispositivo a individuos cuya identidad no has verificado.
De esta manera, no te conviertes en víctima de un control no autorizado sobre tus datos sensibles.
2/ Habilitar la autenticación de dos factores:
Esto es especialmente crítico para cuentas de correo electrónico y en la nube donde se pueden almacenar datos sensibles.
Idealmente, elige una aplicación de autenticación, o en el caso de Edge, usa nuestro 2FA incorporado, pero asegúrate de evitar el 2FA basado en SMS para evitar ataques de intercambio de SIM.
3/Adopta un almacenamiento seguro de claves:
Reconoce los riesgos asociados con almacenar tus claves privadas en un CEX.
Eres tan vulnerable como la víctima en el caso de Malone.
Para proteger tus activos, busca billeteras que ofrezcan una gestión de claves más segura, autocustodia y facilidad de uso como Edge.
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