Al realizar retiros de fondos en el mundo de las criptomonedas, es muy importante garantizar la seguridad y la conformidad de las operaciones. A continuación, se presentan algunas recomendaciones sobre cómo realizar retiros de forma segura:
1. **Utilizar tarjetas bancarias normales**:
- Evitar operaciones rápidas, trading de alta frecuencia fuera del horario laboral, proporciones anormales entre el importe de la transacción y el saldo, cambios abruptos en los hábitos de transacción, no dejar saldo, transferencias frecuentes y de gran monto con múltiples contrapartes, entre otros comportamientos anormales.
- No utilizar el método de transferir de manera concentrada y retirar de manera dispersa, o viceversa.
2. **Evitar el uso de Alipay, WeChat y tarjetas bancarias principales**:
- Estas plataformas tienen un control de riesgos estricto; si la cuenta se congela, afectará gravemente la vida diaria.
- No utilizar tarjetas de nómina, tarjetas de seguridad social ni tarjetas de hipoteca para realizar retiros.
3. **Evitar mezclar fondos de diferentes comerciantes**:
- Al retirar fondos, se debe utilizar la misma tarjeta para operar con el mismo comerciante de criptomonedas, para evitar confusiones de fondos.
4. **No confiar en métodos de tarjetas anti-congelación**:
- Comprar productos de inversión, acciones, transferir a un banco en línea, pagar tarjetas de crédito, transferir a cuentas de corredores, etc., después de retirar fondos no previene efectivamente el congelamiento de la cuenta.
- La razón principal del congelamiento de la cuenta es la falta de claridad sobre el origen de los fondos de la contraparte.
5. **Precauciones al retirar fondos**:
- Antes de recibir dinero, utilizar una tarjeta inactiva para realizar una pequeña transferencia y confirmar el estado de la tarjeta.
- Al elegir un comerciante de criptomonedas, evitar aquellos con precios invertidos (precio de compra superior al precio de venta), ya que esto puede indicar fondos ilegales.
- Asegurarse de que la contraparte utilice su propia tarjeta bancaria; las transferencias desde tarjetas que no son de la persona deben ser devueltas de inmediato.
- Mantener los fondos durante más de 3 días para reducir riesgos.
- Solicitar al comerciante de criptomonedas que proporcione confirmación en tiempo real mediante video de los movimientos de la tarjeta bancaria, para evitar falsificaciones de imágenes estáticas.
- Los fondos prestados a través de plataformas de préstamos bancarios son relativamente limpios.
- Priorizar transacciones con conocidos locales.
Recuerde, ganar dinero no es fácil; elegir contrapartes confiables al retirar fondos es muy importante. Actúe con cautela, cumpla con las leyes y regulaciones, y asegure la seguridad de sus fondos.#出金 #出金骗局多，多看看！