Un tribunal en Argentina ha ordenado la incautación de una billetera de criptomonedas que contiene $3.5 millones en la stablecoin USDT de Tether.
El Departamento de Justicia de Argentina ha tomado control de una billetera de $3.5 millones (USDT), que es parte de una investigación más amplia sobre Rainbowex, un esquema Ponzi de trading. Como parte de la ofensiva, las autoridades han congelado no solo la billetera de USDT sino también las billeteras de criptomonedas y cuentas bancarias de aquellos involucrados en el supuesto fraude, según un informe de iProUp.
Aunque los detalles siguen sin estar claros, el informe indica que la investigación ha recibido ayuda crucial de expertos de Lemon, el segundo intercambio de activos digitales más grande de Argentina, y de firmas forenses de blockchain como Chainalysis y Qlue, que proporcionaron datos y apoyo técnico para ayudar a las autoridades a rastrear los fondos y entender el flujo de la criptomoneda ilícita.
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La investigación de Rainbowex ya ha llevado a más de 15 allanamientos en Argentina. Al menos cuatro personas han sido arrestadas, pero varias más aún están prófugas. Las autoridades también están trabajando con Interpol para capturar a individuos de Malasia que se cree que estuvieron detrás de la creación y operación de Rainbowex.
Rainbowex prometió a los inversores rendimientos extraordinarios del 1% al 2% por día, o una tasa de interés anual de casi 3,500%. Se estima que decenas de miles de personas del pueblo de San Pedro, Buenos Aires —donde viven casi 70,000 personas— sufrieron por el esquema.
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