Según un informe de TechFlow de Deep潮, el 24 de diciembre, el departamento de justicia de Argentina ha ordenado a Tether congelar 3.5 millones de dólares en USDT relacionados con Rainbowex, que se sospecha está involucrado en un esquema piramidal. Las autoridades han llevado a cabo una gran operación, ejecutando 22 órdenes de registro y arrestando a 10 sospechosos, mientras que se emitió una orden de captura roja para dos sospechosos de Malasia. Esta es la primera vez que el sistema judicial argentino colabora directamente con Tether para ejecutar órdenes de congelación de activos.
La investigación muestra que Rainbowex utiliza el comercio de criptomonedas para atraer altos rendimientos, operando en realidad un sistema cerrado desconectado de la cadena pública. Las autoridades han revelado que la organización incluso contrató actores para hacerse pasar por ejecutivos en los eventos, entre ellos el actor polaco Maurycy Lyczko, quien admitió haber recibido 1500 dólares por asistir a la ceremonia de premiación. Instituciones como el intercambio Lemon y Chainalysis brindaron apoyo técnico para esta operación.