Si estás operando con $BTC y durante el proceso de retiro recibes dinero sucio, tu cuenta bancaria será congelada judicialmente. Igualmente, si recibes estas 'U' sucias, tu cuenta en el intercambio puede ser congelada judicialmente por las autoridades. ¿Sabes cuáles son las 'U' sucias? Hoy hablaré sobre las principales fuentes de 'U' sucias que conozco. También puedes verlo como un entretenimiento, sin entrar en debates de bien o mal.
1. Algunos intercambios, en realidad, son plataformas colaboradoras de juegos de azar, permitiendo a los apostadores canjear USDT (es decir, 'U'). Pero estas 'U', como provienen de las apuestas, ¡son 'U' sucias! Algunos OTC también están involucrados en esto, sin saber que al final el problema que enfrentan es un delito penal, constituyendo un crimen de complicidad.
2. Ahora, las plataformas de juegos de azar se están volviendo cada vez más astutas. Para eludir la investigación, han cambiado las fichas de renminbi por USDT. ¿Quieres jugar? ¡Primero recarga 'U'! Pero, ¿sabes? Estos fondos robados finalmente se retirarán a un intercambio específico para ser vendidos y convertidos en efectivo. Una vez que la plataforma de juegos de azar es investigada, todas las direcciones de billetera son marcadas, y las 'U' que entran y salen se convierten en 'U' sucias. Los policías, siguiendo las pistas, descubren que si tu cuenta en algún intercambio como 'An' o 'Yi' tiene transacciones con estas direcciones, entonces tu cuenta en el intercambio será considerada como una cuenta involucrada en el caso, ¡lo siento, cuenta involucrada, congelación sin discusión!
3. ¿Cómo lavan el dinero sucio los estafadores de telecomunicaciones después de conseguirlo? La respuesta es comerciar en un intercambio, utilizando tu 'U' limpia para cambiar su dinero sucio. ¡Con este intercambio, 'U' también se convierte en 'U' sucia! Los estafadores mueven 'U' varias veces, y cuando regresa a sus manos, el dinero también se ha lavado limpio. Y estas 'U' sucias circulan entre las personas que han comerciado con ellos, y tú, una vez que hayas comerciado con un estafador, tu cuenta será vigilada por las autoridades, ¡y recibirás la notificación de congelación!
¡Así que al operar con criptomonedas, no solo debes evitar recibir dinero sucio, sino también evitar recibir 'U' sucias!
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