YEREVÁN (CoinChapter.com) — Gabriel Hay y Gavin Mayo, ambos de 23 años, supuestamente orquestaron un esquema fraudulento que involucraba proyectos de NFT, defraudando a inversores por más de 22 millones de dólares. El Departamento de Justicia (DOJ) anunció sus arrestos en Los Ángeles, donde fueron acusados de conspiración para cometer fraude electrónico, múltiples cargos de fraude electrónico y acoso.
Acusación Gabriel Hay y Gavin Mayo. Fuente: Tribunal de EE. UU.
El DOJ acusó a la pareja de promover proyectos de NFT y activos digitales mientras difundían información engañosa. Los fiscales alegaron que Hay y Mayo proporcionaron hojas de ruta de proyectos falsas y promesas exageradas sobre las iniciativas para atraer a los inversores.
El Proyecto Vault of Gems Levanta Preocupaciones
Un proyecto vinculado a Hay y Mayo, Vault of Gems, afirmó ser el primer proyecto de NFT “vinculado a un activo tangible.” Según las autoridades, los dos abandonaron el proyecto después de recaudar millones.
El DOJ alegó que los inversores fueron atraídos por promesas de valor único, solo para descubrir que la pareja no tenía planes de cumplir con la hoja de ruta. La fiscal adjunta Nicole Argentieri dijo,
Declaraciones del DOJ sobre Gabriel Hay y Gavin Mayo. Fuente: Tribunal de EE. UU.
Alegaciones de Acoso y Reclamaciones Falsas de Propiedad
Los fiscales afirmaron que Hay y Mayo utilizaron acoso e intimidación para silenciar a las personas que expusieron su participación en el fraude. Cuando un gerente de proyecto los vinculó al proyecto Faceless NFT, la pareja supuestamente acosó al individuo y a su familia.
Para engañar a otros, los dos supuestamente enumeraron propietarios de proyectos falsos y ocultaron sus verdaderas identidades. Esta táctica se utilizó en varios proyectos, incluidos Sinful Souls, Clout Coin, Dirty Dogs, MoonPortal, Squiggles, Uncovered y Roost Coin.
Amenazas y Acoso Dirigido a un Denunciante
Según la acusación, la pareja utilizó tácticas agresivas para intimidar al denunciante y a su familia. Estas tácticas incluían el envío de correos electrónicos amenazantes y mensajes haciéndose pasar por abogados e inversores. Exigieron que el denunciante retractara sus afirmaciones.
Alegaciones de Inversores de Vault of Gems. Fuente: X
Un correo electrónico supuestamente incluía una amenaza de acusar falsamente a los padres del denunciante de conducta sexual inapropiada si no cumplía. La acusación también detalla un mensaje de Instagram enviado en septiembre de 2023, casi dos años después de la exposición, que decía,
“No pienses que nos olvidamos de ti... Prepárate para ser destruido.”
El DOJ afirma que estas acciones estaban destinadas a suprimir más revelaciones y proteger sus operaciones fraudulentas.
