La FinCEN de EE. UU. revisa las regulaciones contra el lavado de dinero, el campo de las criptomonedas enfrenta nuevos desafíos
La Red de Ejecución de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) anunció que revisará sus normas contra el lavado de dinero (AML) y contra el financiamiento del terrorismo (CTF) para abordar la evolución de las amenazas financieras ilícitas.
Estas nuevas regulaciones tendrán un impacto significativo en las empresas y los intercambios de criptomonedas.
Modernizar los requisitos contra el lavado de dinero: las nuevas regulaciones modernizarán y endurecerán los requisitos de presentación de informes y monitoreo de las instituciones financieras.
Comentarios del público: FinCEN solicitará comentarios del público sobre las próximas propuestas regulatorias.
Abordar las amenazas financieras ilegales: la nueva política tiene como objetivo abordar actividades ilegales como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Estos cambios afectan no sólo a las empresas de criptomonedas, sino también a bancos, cooperativas de crédito, casinos, compañías de seguros y muchos otros sectores financieros.
Las nuevas regulaciones contra el lavado de dinero están diseñadas para aumentar la efectividad y eficiencia de los programas contra el lavado de dinero a través de estrictos requisitos de mantenimiento de registros y evaluación de riesgos.
Para los inversores y profesionales de las criptomonedas, esto significa que debemos prestar mucha atención a los próximos cambios regulatorios y prepararnos para el cumplimiento.
