Si durante el proceso de retiro de $BTC recibes dinero sucio, tu cuenta bancaria será congelada por la justicia. De igual manera, si recibes estas U negras, tu cuenta en el intercambio podría ser congelada judicialmente por las autoridades. ¿Sabes cuáles son las U negras? Hoy hablaré sobre las principales fuentes de U negras que conozco. También puedes tomarlo como un entretenimiento, sin discutir de lo correcto o incorrecto.
1. Algunas plataformas de intercambio, en realidad, son plataformas colaboradoras de juegos de azar, permitiendo a los apostadores intercambiar USDT (que es U). Pero estas U, debido a que provienen del juego, ¡todas son "U negras"! Algunos OTC también están involucrados, sin saber que al final se meterán en problemas criminales, constituyendo un delito de complicidad.
2. Ahora las plataformas de juego de azar son cada vez más astutas, para evadir la investigación, han cambiado las fichas en RMB por USDT. ¿Quieres jugar? ¡Primero carga U! Pero, ¿sabes? Estos fondos robados finalmente se retirarán a un intercambio específico para convertirse en efectivo. Una vez que la plataforma de juego es investigada, todas las direcciones de billetera son marcadas, y las U que entran y salen se convierten en “U negras”. Si la policía sigue las pistas y descubre que tu cuenta en algún intercambio, como An o Yi, tiene transacciones con estas direcciones, entonces tu cuenta en el intercambio será considerada como una cuenta implicada en el caso. ¡Lo siento, cuenta implicada, congelación sin discusión!
3. ¿Cómo lavan el dinero sucio los estafadores de telecomunicaciones? La respuesta es que realizan transacciones en el intercambio, intercambiando tu U limpia por su dinero sucio. ¡Con este intercambio, U también se convierte en U negra! Los estafadores vuelven a mover U varias veces, y el dinero regresa a sus manos ya limpio. Y estas U negras circulan entre las personas que han comerciado con ellos, y tú, una vez que hayas tratado con un estafador, tu cuenta será vigilada por las autoridades, ¡y la notificación de congelación llegará!
¡Así que al operar con criptomonedas, no solo debes evitar recibir dinero sucio, sino también evitar recibir U negras.
