El experto financiero australiano Scott Pape, conocido como el Inversor Descalzo, ha descubierto una sofisticada estafa DeFi que involucra el uso de su identidad robada.
Pape reveló cómo los estafadores explotaron su nombre e imagen para engañar a sus seguidores en esquemas fraudulentos de criptomonedas. Tomando el asunto en sus propias manos, Pape y su equipo han estado trabajando activamente para exponer estas operaciones mientras informan sobre cientos de grupos falsos en Facebook involucrados en tales estafas.
Los estafadores utilizan perfiles y grupos falsos para apuntar a las víctimas
Pape descubrió que su nombre y semejanza se usaron en numerosos perfiles y grupos falsos de Facebook para atraer a víctimas desprevenidas. Estos grupos afirmaban ofrecer asesoría y oportunidades de inversión, pero su verdadero objetivo era defraudar a las personas. Frustrado por la lenta respuesta de las plataformas de redes sociales para eliminar estas cuentas falsas, Pape tomó medidas directas.
Uno de los grupos falsos que usa el nombre de Scott Pape. Fuente: Facebook
Usando un nombre falso, interactuó con los estafadores para obtener información sobre sus métodos. A las pocas horas de contactar una de estas páginas fraudulentas en Facebook, Pape fue invitado a compartir su número de teléfono y unirse a un grupo exclusivo de WhatsApp llamado “Instituto de Riqueza DB.” Este grupo se hacía pasar por una institución financiera legítima que ofrecía servicios y asesoría de inversión.
Las empresas falsas crean una ilusión de legitimidad
Pape investigó el Instituto de Riqueza DB en línea y encontró una serie de comunicados de prensa automatizados que presentaban al grupo como una organización legítima. Estos comunicados aparecieron en plataformas como Yahoo Finance, Forbes y LinkedIn, afirmando que el instituto fue fundado en 2011 por el “Profesor Cillian Miller” y había capacitado a miles de estudiantes en estrategias financieras.
El grupo también promovía una herramienta llamada “Navegador Financiero AI 4.0,” que supuestamente mejoraba el trading usando inteligencia artificial y big data. Sin embargo, una investigación adicional reveló advertencias de los reguladores de EE.UU. sobre estafas similares que involucraban falsos “institutos de riqueza.” La estafa típica involucraba al profesor proporcionando señales de trading fraudulentas a los miembros mientras un asistente manejaba las comunicaciones. Una vez que los estafadores recolectaban suficientes fondos, desaparecían, cambiaban de nombre y apuntaban a nuevas víctimas.
El fraude con criptomonedas en aumento
La experiencia de Pape destaca la creciente prevalencia de estafas de criptomonedas, especialmente en plataformas como WhatsApp y Facebook. A pesar de los esfuerzos de los reguladores y las autoridades por advertir al público, muchas personas continúan siendo víctimas de estos esquemas. La decisión de Pape de interactuar con los estafadores tiene como objetivo arrojar luz sobre sus tácticas y ayudar a prevenir que otros sean engañados. Las autoridades aconsejan al público que se mantenga alerta y evite compartir información personal o financiera con entidades no verificadas.
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