👊El Departamento del Tesoro de EE. UU. toma medidas enérgicas para combatir el lavado de dinero con criptomonedas de Corea del Norte
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha tomado recientemente medidas severas, imponiendo sanciones a dos personas y una entidad. Estas personas y entidades han sido acusadas de ayudar a Corea del Norte en actividades ilegales de lavado de dinero.
Entre ellos, la figura clave Sim Hyon Sop ha sido identificada como agente de una institución financiera de Corea del Norte, orquestando un plan de lavado de dinero, que incluye establecer empresas ficticias y gestionar cuentas bancarias para transferir fondos ilegales.
Además, el ciudadano chino Lu Huaying, que reside en los Emiratos Árabes Unidos, y Zhang Jian, también fueron identificados como agentes, acusados de facilitar a Corea del Norte o a sus agentes desde 2022, participando en actividades de lavado de dinero y servicios de conversión de criptomonedas.
Actualmente, la OFAC ha incluido a Lu Huaying, Zhang Jian y su filial en los Emiratos Árabes Unidos, Green Alpine Trading, LLC, en la lista de sanciones, acusándolos de apoyar las actividades ilegales de Sim.
El Subsecretario Adjunto del Tesoro de EE. UU. para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Bradley Smith, afirmó que Corea del Norte utiliza planes delictivos complejos para financiar sus programas de armas de destrucción masiva y misiles balísticos, y que el Departamento del Tesoro continuará desmantelando las redes que financian al régimen de Corea del Norte, colaborando con los Emiratos Árabes Unidos y socios internacionales para seguir atacando las redes financieras que financian las "actividades destructivas" de Corea del Norte.
Los hackers de Corea del Norte han sido acusados de llevar a cabo robos masivos de criptomonedas, causando graves daños a la industria. Los incidentes relacionados incluyen que en agosto, ZachXBT informó sobre la infiltración en 25 proyectos y el robo de 1.3 millones de dólares; en octubre, hackers norcoreanos asociados con el Lazarus Group utilizaron vulnerabilidades para robar credenciales de billetera a través de un juego de NFT falso; en noviembre, la policía de Corea del Sur confirmó que su organización había orquestado un robo de criptomonedas en 2019; y Radiant Capital recientemente confirmó un ataque hacker de 50 millones de dólares relacionado con Corea del Norte a su plataforma DeFi en octubre de 2024.
Sin embargo, frente a estas acusaciones, Corea del Norte ha mantenido una firme oposición, afirmando que estas supuestas "actividades destructivas" y "ataques de hackers" son acusaciones infundadas, y más bien una manipulación política por parte de EE. UU.
💬Por último, ¿qué opinan todos sobre estas acciones de sanción de EE. UU. y las acusaciones contra los hackers de Corea del Norte? ¿Creen que estas medidas podrán frenar efectivamente las actividades de lavado de dinero ilegales?
