Si eres detenido penalmente por transacciones en efectivo de USDT (o cualquier otra moneda estable), las principales cuestiones legales involucradas son el delito de operación ilegal o el lavado de dinero. En este caso, el abogado defensor generalmente argumentará desde las siguientes perspectivas:

1. Sin intención de operar ilegalmente

Punto de defensa: Si el acusado actúa como un inversionista normal realizando transacciones en efectivo de USDT, sin realizar grandes operaciones ilegales o manipular deliberadamente el mercado, se puede argumentar que no hay intención subjetiva de operar ilegalmente. Ejemplo: La compra o venta de USDT es puramente una necesidad de configuración de activos o de capital, sin transacciones frecuentes, ni conducta maliciosa de manipulación o reventa.

2. No hay evidencia que demuestre conducta sospechosa de lavado de dinero

Punto de defensa: El delito de lavado de dinero generalmente requiere probar que hay circulación de fondos ilegales en la fuente o el destino de los fondos. Si el acusado solo realiza un intercambio normal de fondos personales, sin evidencia de que sus fondos se utilicen para actividades delictivas, se puede argumentar que no se configura el delito de lavado de dinero. Ejemplo: Si los fondos utilizados para comprar y vender USDT son legales y no están relacionados con otras actividades delictivas (como narcotráfico, fraude, etc.), se puede argumentar la legalidad de los fondos, no constituyendo lavado de dinero.

3. Conducta de transacción de criptomonedas legítima

Punto de defensa: De acuerdo con la legislación vigente en China, la compra y venta de criptomonedas en sí no es ilegal, a menos que estas transacciones involucren usos ilegales (como lavado de dinero, fraude, etc.). Si la conducta del acusado se limita a transacciones normales de criptomonedas, se puede argumentar que su conducta no constituye un delito. Ejemplo: Muchas plataformas y usuarios realizan transacciones de criptomonedas diariamente con fines legítimos de inversión y gestión de activos, siempre que no estén vinculadas a conductas delictivas, la transacción en sí debe considerarse legal.

4. Volumen de transacciones pequeño, sin conductas de lucro evidentes

Punto de defensa: Si el volumen de transacciones del acusado es pequeño, sin conductas de lucro evidentes, y la transacción no alcanza el estándar de operación ilegal a gran escala, se puede argumentar que su conducta corresponde a transacciones personales legales y no a actividades comerciales ilegales. Ejemplo: En ciertos casos, las transacciones ocasionales o únicas de criptomonedas no generan ganancias ni involucran grandes movimientos de capital, siendo el volumen pequeño y destinado únicamente a fines de inversión personal y configuración de activos.

5. Sin evidencia que demuestre participación en actividades delictivas organizadas

Punto de defensa: Si no hay evidencia que demuestre que el acusado participó en actividades organizadas de comercio de criptomonedas o en actividades delictivas a gran escala (por ejemplo, un grupo de lavado de dinero), se puede argumentar que se trata únicamente de una conducta personal, sin constituir un delito penal. Ejemplo: Si el acusado realiza transacciones de fondos personales en una plataforma legal, sin participar en ninguna organización ilegal o grupo delictivo, se puede defender su caso para evitar una sobrecondena.

6. Problemas de cumplimiento de la plataforma de transacciones

Punto de defensa: Si la plataforma de transacciones está en cumplimiento y no involucra transacciones en el 'mercado negro' o lavado de dinero, y la plataforma cuenta con ciertas medidas de cumplimiento, esto puede ser utilizado como base de defensa. Ejemplo: Si la plataforma tiene medidas de KYC (conocimiento del cliente) y AML (anti-lavado de dinero), y cumple con las regulaciones pertinentes, se puede argumentar que la conducta del acusado no constituye operación ilegal o lavado de dinero.

7. La legislación pertinente aún no es clara

Punto de defensa: Actualmente, la legislación sobre transacciones de criptomonedas en China es ambigua e incompleta, especialmente en lo que respecta a transacciones pequeñas de personas. Si la conducta del acusado no viola claramente las leyes o regulaciones administrativas existentes, se puede presentar una defensa de 'ambigüedad legal'. Ejemplo: Aunque China no permite que las instituciones financieras proporcionen servicios de transacciones con criptomonedas, las transacciones de criptomonedas entre individuos no están explícitamente prohibidas, y la legalidad de las criptomonedas es un tema controvertido, por lo que se puede argumentar la inocencia.

8. Constituye una infracción administrativa y no un delito penal

Punto de defensa: Si el caso no involucra transacciones maliciosas, lucro ilegal, fraude, etc., y la conducta del acusado se limita a una infracción administrativa (como no haber obtenido las calificaciones necesarias para transacciones de criptomonedas), se puede argumentar que su conducta es una infracción administrativa y no un delito penal. Ejemplo: Si la conducta del acusado no involucra la circulación ilegal de fondos o manipulación del mercado, y es relativamente leve, se puede argumentar que su conducta debería ser objeto de sanción administrativa y no de responsabilidad penal.

9. Solicitud de reducción de pena o exoneración de pena

Punto de defensa: Si el defensor puede demostrar que el acusado tiene una mala intención subjetiva menor, y es un delincuente primerizo o ocasional, se puede solicitar al tribunal una pena más leve. O, si el acusado coopera activamente con la investigación y revela su conducta con veracidad, esto también puede ser usado como base para una reducción de la pena. Ejemplo: Si el acusado muestra arrepentimiento o proporciona activamente a la policía evidencia relacionada con el caso, esto puede ser un motivo para una reducción de la pena.

Resumen:

Si la compra y venta de U en efectivo resulta en detención penal, depende de las circunstancias específicas y de si las conductas se ajustan a los elementos del delito correspondiente. Si se puede demostrar que la conducta no es operación ilegal ni lavado de dinero, y se ajusta a fines legítimos de inversión personal, se puede defender para evitar responsabilidad penal. Las estrategias de defensa incluyen demostrar la ausencia de mala intención subjetiva, la legalidad de la fuente de fondos, la no participación en delitos organizados, el cumplimiento de la plataforma de transacciones, entre otros. Si el caso es complejo, se recomienda contratar a un abogado especializado para proporcionar un análisis legal detallado y defensa.