Mohammed Azharuddin Chhipa, de 35 años, de Springfield, Virginia, fue declarado culpable el 13 de diciembre de 2024, por proporcionar apoyo material al Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIS), que ha sido designado como organización terrorista por las Naciones Unidas y otros.
Los cargos surgieron de sus acciones entre octubre de 2019 y octubre de 2022, durante las cuales recaudó fondos para ayudar a miembros femeninos del ISIS en Siria.
Culpable de financiar operaciones del ISIS
En un comunicado oficial de prensa, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) reveló que los esfuerzos de Chhipa incluyeron financiar la fuga de mujeres de campamentos de prisión y apoyar a los combatientes del ISIS. También recaudó fondos a través de varias cuentas de redes sociales en línea, recibiendo transferencias electrónicas y recopilando dinero físicamente viajando largas distancias.
Las autoridades revelaron que Chhipa luego convirtió el dinero en criptomonedas, que fueron enviadas a Turquía y contrabandeadas a Siria para su uso por el ISIS. El principal cómplice de Chhipa era un miembro del ISIS nacido en Gran Bretaña en Siria que desempeñó un papel clave en los esfuerzos de recaudación de fondos, incluidos para actividades terroristas.
Durante el transcurso del esquema, Chhipa envió más de $185,000 en criptomonedas para apoyar las operaciones del ISIS. El jurado lo declaró culpable de un cargo de conspiración para proporcionar apoyo material a un grupo terrorista extranjero y cuatro cargos de proporcionar dicho apoyo.
Chhipa ahora enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo. Una audiencia de sentencia está programada para el 5 de mayo de 2025, donde un juez de un tribunal de distrito federal determinará la sentencia basada en las pautas de sentencia de EE. UU. y otras consideraciones legales.
El papel de las criptomonedas en la recaudación de fondos para terroristas
Muchos expertos han señalado que el ISIS ha estado utilizando criptomonedas para recaudar fondos. El informe de TRM Labs de agosto pasado reveló que redes pro-ISIS en países como Tayikistán, Indonesia, Pakistán y Afganistán han recaudado fondos significativos utilizando activos criptográficos como Tether (USDT) en la red Tron.
Una de estas campañas, que operó durante más de un año, recaudó casi $2 millones en USDT para afiliados del ISIS en Afganistán. TRM Labs también rastreó más de $517,000 en 2022 enviados desde una plataforma con sede en Indonesia a cuentas pro-ISIS.
Sin embargo, también es importante señalar que expertos de la industria como Chainalysis han aclarado anteriormente conceptos erróneos sobre el uso de criptomonedas en la financiación del terrorismo. Si bien entidades como Hamas y Hezbollah utilizan criptomonedas para la recaudación de fondos, estas transacciones representan una fracción menor de las actividades criptográficas ilícitas.
Chainalysis subraya que la financiación del terrorismo sigue siendo una pequeña parte de las transacciones criptográficas ilícitas en general, siendo los métodos tradicionales como las instituciones financieras y las empresas fantasma las principales fuentes de financiación. La firma también señaló que la transparencia de la blockchain dificulta que los terroristas oculten transacciones, como se vio cuando Hamas dejó de aceptar donaciones en Bitcoin.
La publicación del recaudador de fondos de criptomonedas del ISIS, Mohammed Chhipa, enfrenta 20 años después de ser declarado culpable en Virginia apareció primero en CryptoPotato.