Desde diciembre, las transacciones de grandes cantidades de dinero en el mundo de las criptomonedas serán objeto de un enfoque regulador más estricto en las siguientes 3 situaciones:

Primera, el efectivo en la cuenta supera los 50,000; segunda, la transferencia de cuentas públicas supera los 2,000,000; tercera, las cuentas privadas en el país superan los 500,000 o en el extranjero superan los 200,000. Además, las transacciones de grandes cantidades a través de instituciones de pago de terceros como WeChat y Alipay también serán inspeccionadas. El uso de Alipay y WeChat para recibir pagos conlleva 4 grandes riesgos:

- Riesgo de impuesto al valor agregado: Puede haber problemas relacionados con el IVA debido a que el método de recepción de pagos no cumple con la normativa fiscal.

- Riesgo de impuesto sobre la renta corporativa: Al recibir pagos, puede ser considerado como subreportar o ocultar ingresos. Si al pagar se presentan inconsistencias en los documentos, podría ser considerado como “evasión fiscal” y también se corre el riesgo de recibir facturas falsas, entre otros.

- Riesgo de impuesto sobre la renta personal: Pagar salarios a través de estos métodos puede conllevar el riesgo de subreportar o evadir el impuesto sobre la renta personal.

- Riesgo de gestión empresarial: El uso prolongado de Alipay y WeChat para recibir pagos podría conllevar a que si la empresa no puede pagar sus deudas, los gestores podrían enfrentar responsabilidad ilimitada.

Los hermanos que trabajan en el mundo de las criptomonedas enfrentan cada vez más dificultades y riesgos, por lo que deben tratar las transacciones relacionadas con mayor cautela. Recientemente se ha encontrado un meme coin bastante interesante, con baja capitalización de mercado y alta popularidad, con más de 16,000 direcciones de billetera en la cadena de Ethereum, y lo más importante, es muy estable y no se irá a cero. Se trata del perrito de Musk, pp.