Dos hombres de California han sido acusados de ser los cerebros detrás de una serie de elaboradas estafas de NFT (token no fungible) que estafaron más de $22 millones a compradores desprevenidos, según un anuncio reciente del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ). Este es el caso de fraude NFT más grande procesado por el departamento hasta la fecha.
Gabriel Hay de Beverly Hills y Gavin Mayo de Thousand Oaks fueron detenidos el jueves en Los Ángeles. Ahora enfrentan múltiples cargos, incluyendo un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, dos cargos de fraude electrónico y un cargo de acoso. Según la acusación, entre mayo de 2021 y mayo de 2024, Hay (también conocido como “Mr.
Handz,” “Diamondhandz,” “Centurion,” y “Vaultkeeper”) y Mayo (también conocido como “Gavinm”) utilizaron identidades falsas y tácticas engañosas para promocionar varios proyectos de NFT construidos tanto en las blockchains de Ethereum como de Solana. Estos incluían Vault of Gems, Faceless, Sinful Souls, Clout Coin, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles y Roost Coin.
Para atraer a los inversores a comprar sus tokens, el dúo hizo afirmaciones falsas sobre el valor potencial de sus proyectos e incluso creó perfiles falsos en redes sociales para añadir credibilidad a sus empresas. Sin embargo, una vez que habían acumulado sumas significativas de dinero a través de ofertas iniciales de monedas (ICOs), de repente abandonaron los proyectos, dejando a los inversores con tokens sin valor.
Lo que es más alarmante es que la acusación también alega que Hay y Mayo se involucraron en acoso contra un gerente de proyecto del proyecto Faceless NFT que había expuesto sus actividades fraudulentas. Esto incluye el envío de mensajes amenazantes e intentar localizar la información personal del individuo sin consentimiento.
“Esta acusación debería servir como una advertencia para cualquiera que esté considerando participar en tales esquemas: las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo están trabajando juntas para identificar y procesar a estos criminales”, declaró el Fiscal de EE. UU. Martin Estrada. “Instamos a cualquier persona que crea que puede haber sido víctima de esta u otra estafa de criptomonedas a que lo informe de inmediato.”
La investigación de este caso fue liderada por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), una división del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que se enfoca en combatir delitos financieros como los relacionados con criptomonedas.
Fueron asistidos por el Equipo Nacional de Aplicación de Criptomonedas (NCET), una unidad especializada dentro del DOJ dedicada a abordar delitos relacionados con criptomonedas.
Fuente
Según lo reportado por decrypt.co
