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El Departamento del Tesoro Interrumpe la Operación de Lavado de Dinero en Criptomonedas de Corea del Norte Usando una Compañía Fantasma con Base en los EAU
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. dice que está desmantelando la red de lavado de dinero de activos digitales de Corea del Norte al tomar medidas contra individuos y entidades involucradas en la operación.
En un comunicado, la OFAC dice que está sancionando a los ciudadanos chinos Lu Huaying y Zhang Jian, quienes trabajaron para la red que utilizó una empresa fachada en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) para lavar dinero ilícito y convertir fondos en criptomonedas para Corea del Norte.
La OFAC dice que el Reino Ermitaño está utilizando agentes y representantes para acceder al sistema financiero internacional y participar en esquemas de generación de ingresos ilícitos, como realizar trabajos de TI fraudulentos y robar activos digitales.
La agencia dice que los representantes establecieron empresas fachada y gestionaron cuentas bancarias para mover y disfrazar fondos que serán utilizados para financiar los programas ilegales de armas de destrucción masiva (ADM) y misiles balísticos de Corea del Norte.
Dice el Subsecretario Interino del Tesoro para el Terrorismo y la Inteligencia Financiera, Bradley T. Smith,
"A medida que la RPDC continúa utilizando esquemas criminales complejos para financiar sus programas de ADM y misiles balísticos—incluyendo a través de la explotación de activos digitales—el Tesoro sigue enfocado en interrumpir las redes que facilitan este flujo de fondos hacia el régimen."
La OFAC dice que Lu retiró criptomonedas de los proyectos de generación de ingresos de Corea del Norte a moneda fiduciaria en nombre del sancionado por la OFAC Sim Hyon Sop, quien lidera la red de lavado.
Zhang ayudó a facilitar el intercambio de moneda fiduciaria y sirvió como mensajero para Sim.
La OFAC también está sancionando a Green Alpine Trading, la compañía fantasma con sede en los EAU utilizada por la red de lavado.
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