Nigeria lucha contra fraudes de criptomonedas, 792 sospechosos arrestados
La Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC) recientemente arrestó a 792 sospechosos de participar en una amplia estafa de amor e inversión en criptomonedas. Entre los sospechosos se encuentran 148 ciudadanos chinos, 40 filipinos y varios estafadores de otros países.
La operación tuvo lugar en un lujoso edificio llamado Big Leaf en la isla Victoria, que según informes de inteligencia, también es un centro global de actividades fraudulentas. Este grupo de estafadores está organizado y disciplinado, y se ha asociado con agentes extranjeros y locales para llevar a cabo estafas de amor e inversión.
Estos estafadores, especialmente las estafadoras nigerianas, son hábiles en el manejo de computadoras. Han recibido al menos dos semanas de capacitación especializada para aprender a hacerse pasar por mujeres extranjeras y coquetear con las víctimas, induciéndolas a invertir en una plataforma de criptomonedas falsa llamada Yooto[.]com. La plataforma inicialmente cobra una tarifa de activación de 35 dólares y promete altos retornos a los inversores.
Los estafadores crean cuentas falsas en plataformas como WhatsApp, Instagram y Telegram para atraer a sus objetivos. Una vez que establecen confianza con el objetivo, los estafadores nigerianos transfieren la conversación a cómplices extranjeros, quienes completan el acto de fraude.
Las autoridades también encontraron más de 500 tarjetas SIM y computadoras de alta gama durante la redada, utilizadas para mantener el anonimato, principalmente dirigidas a víctimas en América del Norte y Europa. Los estafadores reciben pagos en efectivo sin registros documentales, lo que dificulta el rastreo de los cerebros detrás de la operación.
Actualmente, la EFCC (Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria) está colaborando con socios internacionales para desentrañar la totalidad de este plan de fraude y las organizaciones de crimen cibernético asociadas.
Los casos de fraude de criptomonedas están aumentando y se están intensificando los esfuerzos de represión a nivel mundial. Australia, Corea del Sur, Hong Kong y otros lugares también están llevando a cabo acciones de aplicación de la ley, desmantelando una serie de grandes operaciones de fraude transfronterizo. Esto también nos recuerda que al realizar inversiones relacionadas, no debemos dejarnos llevar por el amor en línea, y mucho menos confiar en aquellos planes de inversión que prometen altos retornos.
💬 ¿Alguna vez has encontrado un fraude similar? Comparte tu historia en los comentarios para advertir a otros sobre este tipo de estafas.
