¡El mayor caso de lavado de dinero de Bitcoin! El cerebro detrás de escena es de ascendencia china. ¿Quién será responsable de las 120.000 víctimas chinas?
Wen Jian, una repartidora china, fue noticia en el Reino Unido después de que su cuenta de Bitcoin valiera 30 mil millones de RMB, que provenían de 120.000 inversores chinos defraudados por Blue Sky Green.
En 2014, Blue Sky Green afirmó centrarse en la minería de Bitcoin y la gestión de patrimonio. Falsificó equipos de minería, organizó visitas a minas falsas y prometió una tasa de retorno del 300%, lo que atrajo a un gran número de inversores. Qian Zhimin, que absorbió 45.500 millones de yuanes en tres años, aprovechó las características de anonimato y descentralización de Bitcoin cuando China endureció las regulaciones en 2017 y huyó al Reino Unido con un pasaporte falso bajo el seudónimo de "Zhang Yadi".
Contrata a Wen Jian como su ama de llaves personal y le proporciona un salario alto, autos de lujo, casas de lujo y recursos educativos de primer nivel para sus hijos. Los cambios en la vida de Wen Jian atrajeron la atención de la policía británica y la investigación comenzó en 2018. En 2021, la policía volvió a registrar su casa y encontró las llaves, desbloqueando 61.000 Bitcoins (aproximadamente 4.000 millones de dólares), la mayor incautación de activos virtuales en la historia de la policía británica.
La propiedad de Bitcoin en el caso fue controvertida, y la ley británica consideró que se trataba de un producto delictivo del que podía disponer el gobierno, lo que fue difícil de aceptar para las víctimas chinas. La descentralización de Bitcoin dificulta la recuperación de bienes robados, la falta de transacciones con nombres reales y transferencias complicadas, y las diferencias en los sistemas legales de los dos países también han llevado el caso a un punto muerto, hasta el momento, sin víctimas. esperanza de recuperar sus fondos. Este incidente puso de relieve el abuso de la tecnología y la dificultad de la supervisión judicial para ponerse al día. También advirtió a los inversores que los altos rendimientos a menudo conllevan altos riesgos. La dirección futura de Bitcoin requiere una supervisión más estricta y una cooperación internacional para explorar una salida.
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