La CFTC demanda a un pastor por un supuesto esquema Ponzi de criptomonedas de $6 millones
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC) ha presentado una
demanda contra Francier Obando Pinillo, un pastor acusado de orquestar un
esquema Ponzi de criptomonedas de $6 millones dirigido a 1,500 individuos, incluidos sus
congregantes.
Las Alegaciones
La demanda de la CFTC, presentada el 9 de diciembre en un tribunal federal de Spokane, alega:
Reclamaciones Falsas: Pinillo, operando bajo entidades como Solanofi, Solano Partners
Ltd. y Solano Capital Investments, prometió rendimientos de hasta 34.9%
beneficios mensuales a través de un supuesto "ecosistema Solano."
Servicios Inexistentes:
Afirmó que se utilizaron bots automatizados y software para un alto rendimiento
Bitcoin, Ethereum y otros intercambios de criptomonedas.
Ofreció un servicio de staking para BTC, ETH, SOL, USDT y DOGE bajo
"Solanofi 2.0" con beneficios garantizados.
Incentivos de Referencia: A los usuarios se les mostraron tableros de cuentas falsos y
se les dio un bono de referencia del 15% para reclutar a otros en el esquema.
Según la CFTC, nunca existieron servicios de comercio o staking, y las oportunidades de cliente
los fondos fueron malversados.
Explotando la Confianza y Vulnerabilidad
El regulador afirma que Pinillo dirigió sus esfuerzos a clientes no sofisticados con un mínimo
conocimiento sobre criptomonedas o comercio de productos básicos.
Las solicitudes se realizaron casi exclusivamente en español, aprovechando su
rol como pastor en una iglesia de habla hispana en Pasco, Washington.
La CFTC declaró que esto le permitió explotar la confianza de su congregación y
comunidad.
Acciones Legales y Consecuencias
La CFTC busca:
Restitución: Para todos los clientes defraudados.
Confiscación: De fondos obtenidos a través del esquema.
Prohibición de Comercio: Prohibiendo a Pinillo participar en el comercio digital o de productos básicos.
Injunction Permanente: Para prevenir futuras actividades fraudulentas.
Pinillo aún no ha respondido públicamente, y su representación legal sigue siendo incierta.
Una Represión Más Amplia sobre el Fraude Cripto
El caso destaca los desafíos continuos en la lucha contra el fraude relacionado con criptomonedas.
Solo en 2024, la CFTC aseguró $17 mil millones en penalizaciones a través de una agresiva
aplicación de la ley en el espacio de activos digitales.
Este caso sirve como un recordatorio para permanecer cautelosos al tratar con oportunidades de inversión,
especialmente aquellas que prometen rendimientos irrealistas. La confianza debe
nunca reemplaza la debida diligencia: siempre investiga a fondo antes de invertir en cualquier
empresa financiera.
Esto no es asesoramiento financiero. DYOR
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