Roman Storm, cofundador de la controvertida plataforma de mezcla de criptomonedas Tornado Cash, está presionando para que se retiren los cargos penales, citando un fallo reciente del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito. El fallo, que determinó que la OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos se excedió en su autoridad al sancionar los contratos inteligentes de Tornado Cash, es fundamental para la defensa de Storm en su juicio en curso.
En una moción presentada el 18 de diciembre en el tribunal federal de Manhattan, Storm argumentó que la opinión del Quinto Circuito, emitida el mes pasado en un caso separado, socava la base de los cargos en su contra.
La decisión del tribunal de apelaciones aclaró que los contratos inteligentes de Tornado Cash no son “propiedad” de ninguna persona o entidad extranjera y, por lo tanto, no pueden ser bloqueados según la ley estadounidense. Storm sostiene que esta decisión afecta directamente su acusación de conspirar para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que otorga al gobierno de Estados Unidos la autoridad para sancionar a personas y entidades que representen una amenaza para la seguridad nacional.
Sentencia judicial pone en duda sanciones a contratos inteligentes
El Quinto Circuito declaró que los contratos inteligentes de Tornado Cash, que son descentralizados e inmutables, no están bajo el control de los creadores de la plataforma. El tribunal describió los contratos como algo similar a un “software de código abierto” que no puede ser alterado ni detenido por Storm o sus cofundadores, incluido Roman Semenov, quien sigue en libertad.
Como tal, el tribunal dictaminó que no podían ser considerados responsables del uso de la plataforma por ninguna de las partes, incluidas aquellas vinculadas a grupos de piratería norcoreanos, como el Grupo Lazarus.
La moción de Storm señala que el tribunal de distrito se había abstenido previamente de pronunciarse sobre la inmutabilidad de la plataforma cuando rechazó su moción de desestimación en septiembre. Sin embargo, sostiene que la opinión del tribunal de apelaciones ha zanjado definitivamente el asunto, sin dejar ninguna cuestión que deba resolver el jurado.
Desafíos legales y cargos adicionales
Storm, que enfrenta cargos relacionados con operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y conspiración para lavar dinero, sostiene que los cargos también deberían ser desestimados. Argumenta que Tornado Cash no puede clasificarse como una institución financiera y que, dado que el protocolo se volvió inmutable en mayo de 2020, meses antes de que comenzara la supuesta conspiración, no había posibilidad de que se produjera un acuerdo ilegal para cometer lavado de dinero.
El caso contra Storm y sus cofundadores ha generado mucha atención, en particular después de que el gobierno de Estados Unidos los acusara de facilitar el lavado de dinero con criptomonedas por valor de más de mil millones de dólares, incluidas transacciones vinculadas al Grupo Lazarus. Mientras Semenov sigue en libertad, otro cofundador, Alexey Pertsev, se encuentra actualmente en prisión preventiva en los Países Bajos, donde enfrenta cargos relacionados.
El cofundador de Tornado Cash busca la desestimación de los cargos tras un fallo judicial clave apareció por primera vez en TheCoinrise.com.