Desde que las bolsas y proyectos de criptomonedas han salido al extranjero, la principal plataforma de promoción de criptomonedas ha pasado de los medios nacionales a Twitter, Telegram y otras redes sociales extranjeras. Muchos usuarios de criptomonedas necesitan usar "VPN" para saltar el gran cortafuegos para obtener información y participar en el comercio de criptomonedas. Recientemente, se ha viralizado en internet una captura de pantalla de un castigo administrativo por comerciar con criptomonedas al saltar el gran cortafuegos, lo que ha generado un gran debate. Para los usuarios de criptomonedas en el país, ¿cuáles son los riesgos legales de usar "VPN" para comerciar con criptomonedas y por qué se confiscarían las ganancias de las criptomonedas? Hoy compartiré mis pensamientos con todos ustedes.

I. La calificación legal del comportamiento de "saltar el gran cortafuegos"

El comportamiento de "saltar el gran cortafuegos" es ilegal en sí mismo

Actualmente, el cortafuegos de internet de nuestro país utiliza un modelo de lista negra para restringir el acceso a internet externo. Aplicaciones y sitios web extranjeros como Google, Facebook, Twitter (X) que están en la lista negra no pueden ser accedidos directamente a través de internet en el país. La lógica de "saltar el gran cortafuegos" para acceder a sitios web extranjeros es en realidad a través de servidores extranjeros que no están en la lista negra del cortafuegos nacional para hacer proxy y acceder a los sitios web extranjeros en la lista negra.

El comportamiento de "saltar el gran cortafuegos" mediante "VPN" no solo existe en el ámbito de las criptomonedas, sino que también es común en el comercio exterior, la industria de internet e incluso en la investigación científica en universidades. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 6 de las (Regulaciones Provisionales sobre la gestión de la conexión internacional de redes de información computacional en la República Popular China), la conexión internacional directa de redes de información computacional debe utilizar los canales de entrada y salida internacional proporcionados por la red de telecomunicaciones pública nacional. Ninguna unidad o individuo puede establecer o usar otros canales para conectarse internacionalmente.

Por lo tanto, de acuerdo con las regulaciones anteriores, el comportamiento de eludir el cortafuegos nacional a través de un proxy para acceder a internet exterior es ilegal.

Sobre las sanciones administrativas por el comportamiento de "saltar el gran cortafuegos": el artículo 14 de las (Regulaciones Provisionales) establece que quienes violen los artículos 6, 8 y 10 de estas regulaciones serán ordenados por las autoridades de policía a detener la conexión a la red, recibirán una advertencia y pueden ser multados con hasta 15,000 yuanes; si hay ganancias ilegales, se confiscarán las ganancias ilegales.

Las empresas de comercio electrónico transfronterizo y comercio exterior que deseen realizar negocios legales a través de líneas dedicadas para conectarse a internet de manera transfronteriza pueden arrendar legalmente a operadores de telecomunicaciones que establecen puntos de entrada y salida de comunicación internacional. Actualmente, solo los tres principales operadores pueden proporcionar licencias para servicios de VPN transfronterizo.

Los riesgos legales derivados del comportamiento de "saltar el gran cortafuegos"

En los casos (2024) Qiong 0108 Civil Inicial 4091 y (2024) Qiong 0108 Civil Inicial 8859 que fueron juzgados este año por el Tribunal Popular del Distrito de Meilan en Haikou, las partes firmaron un acuerdo de servicios de incubación para la versión internacional de TikTok, pero debido a que los ingresos obtenidos por el demandante no coincidían con lo prometido inicialmente por el demandado, el demandante demandó para que el demandado devolviera el costo. Finalmente, el tribunal determinó que TikTok necesitaba usar "VPN para saltar el cortafuegos" para funcionar normalmente, y este comportamiento violaba el artículo 6 de las (Regulaciones Provisionales), por lo que el contrato era nulo y se apoyó la solicitud del demandante de devolución de costos.

Además, construir servidores en el extranjero para proporcionar herramientas de proxy para "saltar el gran cortafuegos" podría constituir un delito de incumplimiento de las obligaciones de gestión de seguridad de la red de información, un delito de asistencia y otros delitos cibernéticos como cómplice.

II. ¿Por qué los beneficios obtenidos al "saltar el gran cortafuegos" para comerciar con criptomonedas fueron confiscados?

De lo anterior, se puede ver que el acceso personal a sitios web extranjeros mediante "saltar el gran cortafuegos" es de hecho una conducta ilegal. Sin embargo, los documentos regulatorios relacionados en el país no han declarado que la tenencia personal de criptomonedas y el acto de comprar criptomonedas a bajo precio y venderlas a alto precio sean ilegales. Pero, ¿cuál es la razón detrás de la sanción impuesta por la policía de Hubei por el comercio de criptomonedas a través del "saltar el gran cortafuegos"?

En este documento de decisión administrativa de sanción que circula en internet, se puede ver que el dueño del estudio es Liao, y el estudio tiene un total de cuatro empleados. El modelo de operación de este estudio consiste en contactar a clientes que necesitan comprar criptomonedas en la bolsa, usar **moneda para comprar criptomonedas en la bolsa y luego vender las criptomonedas compradas a un precio alto a clientes en el extranjero. Supongo que la **moneda mencionada en el documento de sanción puede referirse a la moneda legal de algún país, y se usa **moneda para diferenciarla de las criptomonedas. En resumen, el modelo de ganancias del estudio es comprar criptomonedas en la bolsa y venderlas a un precio alto fuera de la bolsa para obtener ganancias por la diferencia de precios.

Este modelo de estudio de comercio se diferencia del comportamiento de los usuarios individuales que compran BTC a bajo precio y venden a alto precio para obtener ganancias por la apreciación del precio de la moneda. El dueño del estudio en el país contrata empleados para ganar la diferencia de precios, lo que en esencia es un comportamiento comercial. En el (Aviso sobre la prevención y el manejo de riesgos de especulación en el comercio de criptomonedas) se establece que las actividades comerciales relacionadas con criptomonedas son actividades financieras ilegales, que incluyen la compra y venta de criptomonedas como contraparte central, así como la provisión de intermediación de información y servicios de precios para el comercio de criptomonedas. Este estudio en el país, al actuar como intermediario, proporcionó el comportamiento comercial de vender criptomonedas a un precio alto, por lo que las autoridades de policía confiscaron las ganancias ilegales.

Resumen y reflexión

Muchos usuarios de criptomonedas estaban hace unos días sumidos en la alegría de que el tribunal superior de Shanghai y el tribunal de Lianshui, Jiangsu, habían publicado documentos judiciales que clasifican las criptomonedas como bienes. Sin embargo, en los últimos días, han estado en pánico y ansiedad debido a la multa y confiscación por el "saltar el gran cortafuegos" para comerciar con criptomonedas en Hubei. En realidad, quiero decirles que comerciar con criptomonedas a nivel personal siempre ha sido legal en el país, lo que hay que tener cuidado son los riesgos criminales que pueden estar involucrados en los ingresos y egresos de fondos, así como las pérdidas de criptomonedas causadas por la inversión y gestión de criptomonedas por cuenta ajena, ya que la protección judicial de las criptomonedas en el país es bastante débil.

Sin embargo, para aquellos que desean involucrarse en actividades comerciales relacionadas con criptomonedas, como el comercio OTC y otros, el riesgo sigue siendo alto, y la forma más segura es salir al extranjero lo antes posible. En años anteriores, las autoridades de control y regulación comenzaron a golpear a algunas bolsas y proyectos nacionales, y en los últimos dos años han ido limitando gradualmente el desarrollo de negocios relacionados con criptomonedas en el país.