El Tribunal Superior de Delhi exigió una nueva investigación en respuesta a las acusaciones de irregularidades financieras y un hackeo relacionado con Corea del Norte.
El intercambio de criptomonedas indio WazirX enfrenta crecientes desafíos después de que el Tribunal Superior de Delhi ordenara una nueva investigación sobre la plataforma el 18 de diciembre, el mismo día en que Binance anunció que excluiría el token nativo WRX del intercambio.
La investigación, impulsada por acusaciones de un hackeo anterior y preocupaciones sobre irregularidades financieras, señala un aumento en el escrutinio sobre el intercambiado asediado.
La directiva del tribunal llegó después de que el abogado Jaivir Bains presentara una petición pidiendo procedimientos penales contra WazirX en relación con una violación en julio de 2024 que resultó en una pérdida de 235 millones de dólares en criptomonedas.
Los informes iniciales de la policía de Delhi concluyeron que no se podía sustanciar un caso criminal, pero el juez Sanjeev Narula rechazó los hallazgos y requirió un informe de estado actualizado para febrero de 2025.
La investigación destaca las dudas persistentes sobre la integridad operativa de WazirX, particularmente a la luz de las acusaciones de que un grupo de hackers norcoreanos orquestó la violación. A pesar de un esfuerzo de recuperación parcial liderado por la firma de ciberseguridad Cyfirma, el intercambio admitió que el 43% de los fondos de los clientes permanecen irrecuperables.
Exclusión de Binance
El desarrollo legal se produce cuando Binance anunció que excluiría WRX, citando una falta de cumplimiento con los estándares.
La exclusión, efectiva el 25 de diciembre, provocó una caída del 59% en el valor de WRX, reflejando la erosión de la confianza de los inversores. Binance también ha negado la propiedad de WazirX, alegando que el intercambio está controlado por Zanmai Labs, que opera bajo la jurisdicción de la Unidad de Inteligencia Financiera de India.
Mientras WazirX intenta recuperar la estabilidad, incluidos los planes para relanzar su plataforma e introducir un intercambio descentralizado, los críticos han destacado deficiencias en su gestión de crisis y transparencia. “El movimiento del tribunal para exigir una nueva investigación refleja la gravedad de las acusaciones y plantea preguntas sobre el futuro de WazirX”, dijo un analista legal familiarizado con el caso.
WazirX se ha comprometido a reconstruirse con servicios mejorados, pero la combinación de escrutinio regulatorio, pérdidas financieras y inestabilidad del mercado representa un desafío formidable para el intercambio que alguna vez fue prominente.